为突出区别风险等级,动态评估曾达五级的风险应以红色和具体数字标注。()
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()
A.运用权重法
B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估
C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值,逐一对照风险子项进行评估
D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则,以确定每个客户的具体风险评级
第3题:
A.静态风险为纯粹风险,动态风险为投机风险
B.静态风险具有规律,动态风险无规律可循
C.静态风险影响少数个体,动态风险影响广泛
D.静态风险与人的行为无关,动态风险与人的行为有关
第4题:
作业票签发人或作用负责人在作业前应组织开展作业风险动态评估,确定作用风险等级。
第5题:
第6题:
A、红色
B、橙色
C、黄色
D、蓝色
第7题:
第8题:
贷款风险评价应以分析借款人( )为基础,采取定量和定性分析方法,全面、动态地进行贷款审查和风险评估。
A.现金收入
B.担保情况
C.风险程度
D.诚信状况
第9题:
风险评估中评价为红色表示高风险。应该这类风险不可接受和必须强力的解决,需要立即采取对策措施来降低风险等级到可接受等级。()
第10题:
请问《个人贷款管理暂行办法》中贷款风险评价应以分析什么为基础,采取什么分析方法,全面、动态地进行贷款审查和风险评估?