地铁
以下哪些属于可疑人（）A、神色慌张B、故意和工作人员套近乎C、穿着与季节不符D、长的就像坏人
题目
以下哪些属于可疑人（）
- A、神色慌张
- B、故意和工作人员套近乎
- C、穿着与季节不符
- D、长的就像坏人
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相似问题和答案
第1题：
以下哪些属于可疑佝偻病体征。()
A.肋串珠
B.肋外翻
C.肋软骨沟
D.手镯征
答案：ABCD
第2题：
以下哪些属于承载点设施？（）
- A、人井
- B、电杆
- C、引上
- D、挂墙
正确答案:A,B,C,D
第3题：
遇到可疑ADR时，应通过以下哪些因素来判定是否属于ADR()。
A、用药时间与不良反应出现的时间有无合理的先后关系
B、可疑ADR是否符合药物已知的ADR类型
C、所怀疑的ADR是否可用患者的病理状态、并用药、并用疗法的影响来解释
D、停药或减少剂量后，可疑ADR是都减轻或消失
E、再次接触可疑药物是否再次出现同样反应
正确答案：ABCDE
第4题：
金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？
正确答案: 1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
4、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
5、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
6、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
7、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
8、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
9、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
10、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
11、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
12、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
13、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
14、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
15、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。
16、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
17、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。
18、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
第5题：
以下属于贷款五级分类的有（）
- A、正常
- B、瑕疵
- C、关注
- D、次级
- E、可疑
正确答案:A,C,D,E
第6题：
可疑报告级别为“重点可疑”及以上报告级别的，需要以下哪些机构进行审核?( )
A.支行
B.二级分行
C.一级分行
D.总行
正确答案：ABC
第7题：
以下哪些是属于旧石器晚期人类。（）
- A、柳江人
- B、山顶洞人
- C、河套人
- D、北京猿人
正确答案:A
第8题：
以下哪些说法不准确()
A.既属于大额交易又属于可疑交易，应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交大额交易
C.既属于大额交易又属于可疑交易，只需提交可疑交易
D.既属于大额交易又属于可疑交易，无需报送任何交易
答案：BCD
第9题：
自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。
- A、频繁；转账
- B、频繁；现金
- C、偶然；现金
- D、偶然；转账
正确答案:B
第10题：
以下哪些属于可疑佝偻病体征。（）
- A、肋串珠
- B、肋外翻
- C、肋软骨沟
- D、手镯征
正确答案:A,B,C,D