我国金融机构反洗钱第九条规定,金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度?
第1题:
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第2题:
第3题:
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
第4题:
反洗钱法规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 ( )
第5题:
以下关于反洗钱的说法正确的是( )。
A.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
第6题:
《金融机构反洗钱规定》中对金融机构建立和实施客户身份识别制度的具体要求是什么?
第7题:
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。
A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的行效实施负责
B.金融机构应当按照规定建立旁和实施客户身份识别制度
C.金融机构心当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
第8题:
金融机构应当按照规定建立和实施()。
A、反洗钱内控制度
B、反洗钱培训制度
C、客户身份识别制度
第9题:
此题为判断题(对,错)。
第10题:
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
A、交易性质
B、交易目的
C、交易的受益人
D、交易的资金风险