财务会计业务知识竞赛
联网核查系统为银行机构有效辨别（）提供了权威、便捷的技术手段。A、客户身份B、经营风险C、财务风险D、内控制度
题目
联网核查系统为银行机构有效辨别（）提供了权威、便捷的技术手段。
- A、客户身份
- B、经营风险
- C、财务风险
- D、内控制度
相似问题和答案
第1题：
联网核查系统发生故障的营业机构委托能够正常进行联网核查的上级机构.其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
第2题：
银行机构接入联网核查系统应提供（）。
- A、金融许可证复印件
- B、营业执照复印件
- C、申请书
- D、组织机构代码证
正确答案:A,B,C
第3题：
人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)
第4题：
客户在办理账户类型绑定业务时，进行联网核查的作用是（）
- A、核查证件信息准确性
- B、辨别证件的真伪性
- C、辨别证件的有效性
- D、辨别证件的完整性
正确答案:A,B,C,D
第5题：
（）在向联网核查系统发送请求报文时，其请求报文中的上报机构代码和核查机构代码必须使用人民币银行结算账户管理系统中存在的银行机构代码。
- A、非接口行
- B、联查行
- C、接口行
- D、核查行
正确答案:C
第6题：
同业拆借市场的功能包括( )。
A.为企业提供了便捷的融资渠道
B．在中央银行的货币政策实施中发挥核心作用
C．能够及时发现货币市场资金供求的变化
D．为银行和其他金融机构提供了一种准备金管理的有效机制
E．为金融机构提供了融资渠道
BCDE【解析】同业拆借市场的参与者是金融机构，而不是企业，故选BCDE．
第7题：
银行机构和人民银行分支机构应严格按照（）和《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。
- A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
- B、中华人民共和国反洗钱法
- C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
- D、人民币银行结算账户管理办法
正确答案:A
第8题：
银行机构可以截留联网核查系统反馈的照片和签发相关信息。(判断题)
第9题：
银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有：（）
- A、通过综合业务系统接入联网核查系统
- B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统
- C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统
- D、直接登录联网核查系统。
正确答案:A,B,C,D
第10题：
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时，应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
正确答案:正确