案件防控知识竞赛

银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。

题目

银行业金融机构案件调查过程中，可以向其他单位和个人披露有关情况。

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第1题：

监察机关行使监督、调查职权，有权依法向有关单位和个人了解情况，收集、调取证据。有关单位和个人( )如实提供。

A.可以

B.应当


参考答案：A

第2题：

《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,下列哪些属于专案组在案件调查过程中应当履行的职责()

A.启动应急预案，清查账目

B.查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告

C.查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任

D.上报案件调查和督查报告


参考答案：ABC

第3题：

银行业金融机构案件调查、监管部门案件督查时,可以适当向其他单位和个人披露有关案件情况。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第4题：

铁路交通事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,并要求其提供相关文件、资料,有关单位和个人可以拒绝。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第5题：

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件专案组在案件调查过程中应当履行以下哪些职责()。

A、启动应急预案，清查账目，及时采取风险化解措施，保全资产

B、调查并拘押涉及人员，及时向公安、司法机关报案，协助政府有关部门做好舆情控制，维护发案机构正常经营秩序，积极配合公安、司法机关对案件进行调查，初步确定案件性质

C、查清基本案情，确定案件性质，及时向银监局书面报告

D、查找内部制度和执行情况存在的问题，厘清案件有关责任


答案：ABCD

第6题：

哪些情形之下，银行业金融机构、其他单位和个人可以申请行政复议?


参考答案：有下列情形之一的，银行业金融机构、其他单位和个人可以依照本办法申请行政复议：(一)对银监会或其派出机构作出的警告、罚款、没收违法所得、责令停业、吊销金融许可证等决定不服的。(二)对银监会或其派出机构作出的取消银行业金融机构董事、高级管理人员一定期限或者终身任职资格的决定不服的。(三)认为银监会或其派出机构的具体行政行为侵犯其合法的经营自主权的。(四)认为银监会或其派出机构没有依法办理其申请的行政许可事项的。(五)认为银监会或其派出机构的其他具体行政行为侵犯其合法权益的。

第7题：

律师凭律师执业证书和律师事务所证明,可以向有关单位或者个人调查与承办法律事务有关的情况,被调查有关单位或者个人不应拒绝调查。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第8题：

银行业金融机构向社会公众披露信息主要是披露有关的财务信息。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第9题：

事故调查组有权向有关单位和个人了解与事故有关的情况,有关单位和个人可根据情况予以回答。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第10题：

国务院银行业监督管理机构对与银行业金融机构涉嫌违法事项有关的其他单位和个人进行询问调查, 须经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准。()


答案:√

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