案件防控知识竞赛
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相似问题和答案
第1题：
银行业金融机构案防工作自我评估报告包括哪些内容？
正确答案: 自我评估开展情况；自我评估得分情况；案防工作自我评估发现的问题；整改措施；下一步工作计划或安排。
第2题：
银行业金融机构案防工作评估指标中，所占权重最大的是（）。
- A、案防工作组织
- B、案防工作执行
- C、制度及质量控制
- D、监督与检查
正确答案:B
第3题：
银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系(法人机构)》开展监管评价,按照不低于()的比例对银行业金融机构一级分行自我评估情况进行抽查后,得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
参考答案：B
第4题：
银行业金融机构案防工作评估指标体系中各项评估内容所占权重分别为多少？
正确答案: 案防工作组织13%，制度及质量控制15%，案防工作执行45%，监督与检查14%，考核与问责13%。
第5题：
银行业金融机构案防工作自我评估由银行业金融机构总行（部）具体负责组织本级及下级分支机构自我评估工作。
正确答案:错误
第6题：
《银行业金融机构案防工作评估办法》规定，银监会及其派出机构依据《银行业金融机构案防工作评估指标体系（法人机构）》开展监管评价，按照不低于（）的比例对银行业金融机构以及分行自我评估情况进行抽查后，得出该法人机构案防工作监管评价得分和相应等级，并向银行业金融机构反馈。
- A、15%
- B、30%
- C、20%
- D、10%
正确答案:A
第7题：
银行业金融机构案防工作评估包括（）
- A、金融机构自我评估
- B、报送评估报告
- C、明确评估职责
- D、监管机构监管评价
正确答案:A,D
第8题：
银行业金融机构案防工作评估办法中案防工作评估由什么构成？
正确答案:由银行业金融机构自我评估和银行业监督管理机构监管评价构成。
第9题：
下列属于银行业金融机构案防工作评估指标体系中定量指标的是（）。
- A、一线员工当年累计参加案防合规培训率
- B、网点平均案件率
- C、每亿元资产涉案风险率
- D、年内发生案件金额
正确答案:A,B,C
第10题：
根据《银行业既然弄机构案防工作评估办法》，银行业金融机构案防工作评估主要是监管部门评价，不需要银行业金融机构自我评估。
正确答案:错误