浙江农村信用社操作风险

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。

题目

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题：

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。( )

A.1万元，1000美元

B.1万元，2000美元

C.2万元，1000美元

D.2万元，2000美元


正确答案：A

第2题：

为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时,需对客户进行身份识别。

A、1;500

B、1;1000

C、5;1000

D、5;5000


参考答案：B

第3题：

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。

A.5万元、1000美元

B.1万元、1000美元

C.5万元、1万美元

D.1万元、5000美元


参考答案：B

第4题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  • A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
  • B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
  • C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
  • D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

正确答案:B

第5题：

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次金融服务且交易金额单笔人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。

  • A、10000；1000
  • B、10000；2000
  • C、10000；3000
  • D、20000；2000

正确答案:A

第6题：

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。

A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的


答案：C

第7题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第8题：

为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时应进行客户身份识别。()

A.交易金额单笔人民币1万元以上

B.交易金额单笔人民币10万元以上

C.交易金额单笔外汇等值1000美元以上

D.交易金额单笔外汇等值10000美元以上


参考答案：AC

第9题：

以下（）业务必须进行身份影像处理。

  • A、个人账户开立、个人客户资料修改业务
  • B、单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务
  • C、现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务

正确答案:A,B,C

第10题：

根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）

  • A、以开立账户等方式与客户建立业务关系时
  • B、为不在机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的
  • C、为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的转账交易
  • D、为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

正确答案:C

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