一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

题目

一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

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第1题:

保险公司组织、参与、协助保险营销员考试作弊的,对该保险公司直接负责的高级管理人 员和其他责任人员将给予的处罚是()

A、责令撤换,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;

B、给予警告,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由中国保监会依法追究刑事责任;

C、强制拘留,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由中国保监会依法追究刑事责任;

D、记过处分,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;


参考答案:A

第2题:

司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第3题:

金融机构工作人员协助进行洗钱活动的,尚未构成犯罪的,应给予什么处分?


答案:给予纪律处分。

第4题:

凡违反†现役军官职务任免条例‡所列纪律的,应当按照有关规定,对主要责任者给予批评或者纪律处分;构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。


正确答案:正确

第5题:

存款人违反规定,伪造、变造、私自印制开户登记证的,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。( )



答案:对
解析:
伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人,属非经营性的处以1000元罚款;属经营性的处以1万元以上3万元以下的罚款;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

第6题:

金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行( )的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

A、反程序操作

B、反洗钱活动

C、洗钱活动

D、存、取款交易


答案:C

第7题:

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政机关打击洗钱活动。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第8题:

金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A、司法机关

B、海关

C、税务

D、审计


参考答案:ABCD

第9题:

经营性存款人违反规定,伪造、变造、私自印制开户许可证的,构成犯罪,给予的处罚是(  )。

A.处以1万元以上3万元以下罚款
B.警告并处以1000元罚款
C.移交司法机关依法追究刑事责任
D.警告并处以5000元以上3万元以下的罚款

答案:C
解析:
伪造、变造、私自印制开户许可证,不构成犯罪的,对非经营性存款人处以1000元罚款,对经营性存款人处以1万元以上3万元以下罚款;若构成犯罪,则要移交司法机关追究刑事责任。

第10题:

金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交()机关依法追究刑事责任。

  • A、政府
  • B、司法
  • C、工商
  • D、公安

正确答案:B

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