一金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予罚款处理构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
第1题:
A、责令撤换,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;
B、给予警告,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由中国保监会依法追究刑事责任;
C、强制拘留,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由中国保监会依法追究刑事责任;
D、记过处分,并处以1 万元以下罚款,构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任;
第2题:
司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。
此题为判断题(对,错)。
第3题:
第4题:
凡违反†现役军官职务任免条例‡所列纪律的,应当按照有关规定,对主要责任者给予批评或者纪律处分;构成犯罪的,应当依法追究刑事责任。
第5题:
第6题:
金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行( )的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
A、反程序操作
B、反洗钱活动
C、洗钱活动
D、存、取款交易
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。
A、司法机关
B、海关
C、税务
D、审计
第9题:
第10题:
金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交()机关依法追究刑事责任。