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银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务，导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。

题目

银行卡发卡机构未履行客户身份识别义务，导致匿名、假名账户开立的，要按反洗钱法予以处罚，造成客户资金损失的，要依法承担责任。

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第1题：

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户()

A.提供服务

C.开立匿名账户

B.与其进行交易

D.开立假名账户


参考答案：ABCD

第2题：

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?()

A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、通过第三方识别客户身份

C、为客户开立假名账户

D、为客户开立匿名账户


参考答案：B

第3题：

客户身份识别禁止性规定指的是什么()

A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易

B、不得为客户开立匿名或者假名账户

C、不得将客户的身份资料对外公开


答案：AB

第4题：

客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


正确答案:正确

第5题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


正确答案:正确

第6题：

银行为存款人开立存款账户时，要依法履行()。

A、上门核查

B、客户身份识别义务

C、电话查证

D、保存客户身份资料


本题答案：B, D

第7题：

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。

A、同门账户

B、实名账户

C、假名账户

D、联名账户


正确答案：C

第9题：

客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户（）

  • A、提供服务
  • B、开立匿名账户
  • C、与其进行交易
  • D、开立假名账户

正确答案:A,B,C,D

第10题：

金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的（）

  • A、由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
  • B、由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
  • C、由双方共同承担责任
  • D、双方皆不承担责任

正确答案:A

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