银行招聘考试(综合知识)
银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）A、国有银行工作人员违反国家规定发放贷款B、国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的C、以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。D、银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成
题目
银行业监督管理机构在依法履行监督管理职责的过程中，发现银行业金融机构及其工作人员、客户以及其他相关组织、个人有下列情形之一，依法应追究刑事责任的，应当依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》公安机关、人民检察院移送（）
- A、国有银行工作人员违反国家规定发放贷款
- B、国有银行工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的
- C、以欺骗手段取得银行或者其他银行业金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等。
- D、银行或者其他银行业金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，涉嫌构成犯罪
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：
非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（ ），情节严重的行为。
A.资信证明
B.信用证
C.保函
D.票据
E.存单
正确答案：ABCDE
第2题：
违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（ ），情节严重的行为。
A.票据
B.保函
C.存单
D.信用证
E.资信证明
B.保函
C.存单
D.信用证
E.资信证明
答案：A,B,C,D,E
解析：
违规出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。本罪侵犯的客体是国家对金融票证的管理制度。
第3题：
银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定,为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
A.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的
B.违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在二十万元以上的
C.多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
D.接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的
参考答案：ABCD
第4题：
根据《中华人民共和国刑法》，银行、其他金融机构或其工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为，构成()。
A.票据诈骗罪
B.违规出具金融票证罪
C.对违法票据承兑、付款、保证罪
D.对非国家工作人员行贿罪
B.违规出具金融票证罪
C.对违法票据承兑、付款、保证罪
D.对非国家工作人员行贿罪
答案：B
解析：
根据《中华人民共和国刑法》第一百八十八条规定，违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为，犯本罪的，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第5题：
非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他工作人员违反规定，为他人出具（ ），情节严重的行为。
A.信用证
B.资信证明
C.票据
D.保函
E.存单
B.资信证明
C.票据
D.保函
E.存单
答案：A,B,C,D,E
解析：
非法出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。
第6题：
下列关于银行业或其他金融机构工作人员违法发放贷款罪的说法中，错误的是( )。
A.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金
B.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金
C.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，从重处罚
D.银行业或者其他金融机构工作人员违法发放贷款的，由银行业监督管理机构给予纪律处分，并可取消终身从业资格
B.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金
C.银行业或者其他金融机构工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，从重处罚
D.银行业或者其他金融机构工作人员违法发放贷款的，由银行业监督管理机构给予纪律处分，并可取消终身从业资格
答案：D
解析：
《中华人民共和国刑法》规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。
第7题：
违规出具金融票据罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具（ ）情节严重的行为。
A.保函
B.存单
C.资信证明
D.信用证
E.票据
B.存单
C.资信证明
D.信用证
E.票据
答案：A,B,C,D,E
解析：
违规出具金融票证罪是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。
第8题：
以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列哪些情形之一的,应予立案追诉刑事责任:()
A.数额在一百万元以上的
B.给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的
C.多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的
D.其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形
参考答案：ABCD
第9题：
非法为他人出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他 人出具（ ），情节严重的行为。
A.资信证明 B.信用证
C.保函 D.票据
E.存单
A.资信证明 B.信用证
C.保函 D.票据
E.存单
答案：A,B,C,D,E
解析：
。资信证明、信用证、保函、票据和存单都属于金融票据。故违 反规定出具这些单据都属于非法出具金融票证。
第10题：
（ ）是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。
A.伪造、变造金融票证罪
B.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
C.违规出具金融票证罪
D.对违法票据承兑、付款、保证罪
B.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪
C.违规出具金融票证罪
D.对违法票据承兑、付款、保证罪
答案：C
解析：
A项，伪造、变造金融票证罪，是指伪造、变造汇票、本票、支票，伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，伪造、变造信用证或者附随的单据、文件或者伪造信用卡的行为；B项，骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的行为；D项，对违法票据承兑、付款、保证罪，是指银行或其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反《票据法》规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。