金融机构有下列哪些行为之一的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构实施处罚。（）A、不具有同业拆借业务资格而从事同业拆借业务或与不具备同业拆借业务资格的机构进行同业拆借B、在全国统一同业拆借市场网络之外从事同业拆借业务C、拆入资金用途违反相关法律规定D、同业拆借超过中国人民银行规定的拆借资金最长期限或同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额E、同业拆借资金余额超过中国人民银行核定的限额

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

以下哪些分支机构被总行授权对其辖内金融机构总部进行反洗钱现场检查（）

• A、上海总部
• B、各分行、营业管理部
• C、省会（首府）城市中心支行
• D、大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行
• E、地市中心支行F、县支行

第5题：

根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，采取临时冻结措施的主要程序包括（）

• A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
• B、中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。中国人民银行地市中心支行、县（市）支行接到金融机构报告的，应当在紧急报案的同时向中国人民银行省一级分支机构报告
• C、中国人民银行省一级分支机构接到金融机构或者中国人民银行地市中心支行、县（市）支行的报告后，应当立即核实有关情况，并填写临时冻结申请表，报告中国人民银行
• D、中国人民银行行长或者主管副行长批准采取临时冻结措施的，中国人民银行应当制作临时冻结通知书，加盖中国人民银行公章后正式通知金融机构按要求执行
• E、临时冻结期限为48小时，自金融机构接到临时冻结通知书之时起计算

第6题：

第7题：

各地市中国人民银行中心支行设（）。

• A、总库
• B、分库
• C、中心支库
• D、支库

第8题：

第9题：

金融机构违反反洗钱规定的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构进行处罚；区别不同情形采取下列措施（）

• A、责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
• B、取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
• C、责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
• D、报送公安机关

第10题：

中国人民银行地市中心支行、县（市）支行不具有反洗钱调查权，因此其工作人员不能作为调查组成员。