刑侦民警执法资格考试

行为人为嫌疑人实施下列（）犯罪行为提供资金账户不构成洗钱罪。A、非法吸收公众存款罪B、违法发放贷款罪C、强迫交易罪D、受贿罪

题目

行为人为嫌疑人实施下列（）犯罪行为提供资金账户不构成洗钱罪。

  • A、非法吸收公众存款罪
  • B、违法发放贷款罪
  • C、强迫交易罪
  • D、受贿罪
参考答案和解析
正确答案:C
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相似问题和答案

第1题：

下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。

A．行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款，而协助其以转账的方式进行资金转移的行为，构成洗钱罪

B．行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款，而为其设立资金账户的行为，不构成洗钱罪

C．行为人郑某明知林某系黑社会组织成员，而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为，不能构成洗钱罪，只能构成玩忽职守罪

D．某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外，该单位不构成洗钱罪


正确答案：ABD
洗钱罪只有主观上处于故意时才构成犯罪，因此B项不构成洗钱罪；C项构成洗钱罪；D项中制假行为不属于洗钱罪的上游犯罪，也不构成洗钱罪。

第2题：

关于洗钱罪，以下说法错误的是：
A.甲误将乙的贩毒所得当成抢劫所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪
B.甲误将乙的抢劫所得当成贩毒所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪
C.甲误将乙的贩毒所得当成贪污所得而为之提供资金账户，甲不成立洗钱罪
D.甲明知乙是恐怖组织成员，仍在收取高额手续费后，协助其将资金汇往境外，甲成立洗钱罪


答案：C
解析：
【 解析】C。洗钱罪的上游犯罪是特定的，要成立洗钱罪，必须对自己在为这7类犯罪洗钱有认识。但是如果认识错误仍然属于上游犯罪之内的，例如将贩毒所得误以为是贪污所得的，属于同一犯罪构成内的认识错误，不影响洗钱罪的成立。

第3题：

下列行为不属于洗钱罪的表现形式的是( )。

A．协助将财产转为有价证券的

B．通过转账协助资金转移

C．提供资金账户的

D．实施犯罪行为前行为人约定协助将资金汇往境外


正确答案：D
 [答案] D
[解析] 如果在实施犯罪行为前商定采取某种方式进行洗钱行为的，行为人就具备了实施某种犯罪的故意，而非是洗钱的故意，应当属于共同犯罪，而不是洗钱罪。

第4题：

乙得知非国家工作人员甲职务侵占所得20万元后，将自己的资金账户提供给甲使用，使得甲将该笔资金汇出境外，对于乙的行为定性错误的是（）。

  • A、构成包庇罪
  • B、构成洗钱罪
  • C、构成职务侵占罪的共犯
  • D、构成窝藏罪

正确答案:A,B,C,D

第5题：

洗钱罪包括为掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益而实施的下列行为( )。

A.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
B.提供资金账户的
C.协助将资金汇往境外的
D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

答案：A,B,C,D
解析：
《中华人民共和国刑法修正案(六)摘选》第十六条，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的：(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。故本题答案为ABCD。

第6题：

作为一种新兴的违法犯罪行为，洗钱活动日益猖獗，近年来我国一直把洗钱行为作为重点打击对象，向洗钱行为全面开战。根据《刑法》的规定，下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。

A．提供资金账户的

B．协助将资金汇往境外的

C．协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的

D．不知是犯罪所得而帮助其转移资金的


正确答案：D
洗钱罪只有在故意的情况下才可构成，过失不构成洗钱罪。

第7题：

洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列（ ）行为。

A、协助将资金汇往境外
B、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
C、提供资金账户
D、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

答案：A,B,C,D
解析：
《中华人民共和国刑法修正案(六)》第十六条规定，将刑法第一百九十一条第一款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下
有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：(一)提供资金账户的；(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；(四)协助将资金汇往境外的；(五)以其他方法掩
饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

第8题：

下列选项属于刑事证据中直接证据的是( )。

A.犯罪嫌疑人供认其实施了某项犯罪行为

B.目击证人陈述的何人实施某项犯罪行为的证言

C.被害人指控何人实施某项犯罪行为的陈述

D.被告人日记中关于自己实施某项犯罪行为的陈述


【答案】ABCD。解析：凡能单独直接证明案件主要事实的证据即为直接证据。具备条件：第一，单独一个证据直接证据，第二，能够证明案件的主要事实;第三，证明方式是直接的，无需经过推理过程。实践中直接证据主要有以下五种：其一，当事人的陈述。包括刑事被害人陈述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，其二，能证明案件主要事实的证人证言。其三，能证明案件主要事实的书证。其四，能证明案件主要事实的视听资料。其五，在特定情况下，能直接证明是谁实施了犯罪行为的物证。ACD属于当事人陈述，B属于能证明案件事实的证人证言。

第9题：

洗钱罪的客观方面包括对违法所得及其产生的收益实施的下列（ ）行为。

A.协助将资金汇往境外
B.通过转账或者其他结算方式协助资金转移
C.提供资金账户
D.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券

答案：A,B,C,D
解析：
《中华人民共和国刑法修正案（六）》第十六条规定，将刑法第一百九十一条第一款修改为：“明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

第10题：

甲将集资诈骗所得1000万元打入得知真相的乙为其设立的合法账户内，对于乙的行为下列选项正确的是（）。

  • A、构成非法经营罪
  • B、构成窝藏罪
  • C、构成洗钱罪
  • D、不构成犯罪

正确答案:C

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