刑侦民警执法资格考试
非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
题目
非法吸收公众存款罪、保险诈骗罪和信用卡诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
参考答案和解析
正确答案:正确
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相似问题和答案
第1题：
关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的
A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪
B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪
C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
答案：D
解析：
洗钱罪的上游犯罪只需要在事实层面上属于七类上游犯罪，而不需要按七类犯罪实际追究刑事责任，D错误。洗钱罪上游犯罪中的贪污贿赂犯罪包括非国家工作人员受贿罪，但不包括职务侵占罪，AB正确。洗钱罪的黑社会性质的组织犯罪，包括以黑社会性质组织为主体实施的各种犯罪，C正确。
第2题：
从事非法集资可能构成什么犯罪？（）
- A、非法吸收公众存款罪
- B、集资诈骗罪
- C、擅自发行股票、公司、企业债券罪
- D、非法经营罪
正确答案:A,B,C,D
第3题：
简述集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区别。
参考答案：
集资诈骗罪与吸收公众存款罪的区别主要在于：
（1）犯罪目的不同。前者以非法占有集资款为目的；后者则以非法募集公众资金为目的。
（2）客观行为不同。前者是以集资之名行诈骗之实，即使用了虚构事实隐瞒真相的方法；后者则表现为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，且不以使用欺诈手段为要件。
（3）犯罪客体不完全相同。前者既侵犯了金融管理秩序，又侵犯了公私财产所有权；后者侵犯的主要是金融管理秩序。
第4题：
集资诈骗罪和高利转贷罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
正确答案:正确
第5题：
我国的非法集资犯罪，从规范刑法学的角度来说，主要包括（）
- A、非法吸收公众存款罪
- B、集资诈骗罪
- C、非法集资罪
- D、挪用资金罪
正确答案:A,B
第6题：
下列各项罪名中，不属于金融犯罪的是（ ）。
A.信用证诈骗罪
B.洗钱罪
C.非法经营罪
D.非法吸收公众存款罪
B.洗钱罪
C.非法经营罪
D.非法吸收公众存款罪
答案：C
解析：
金融犯罪，是指行为人违反国家金融管理法规，破坏国家金融管理秩序，使公私财产权利遭受严重损失，根据《刑法》的规定应受惩罚的行为。选项C，“非法经营罪”属于扰乱市场秩序罪，如果经营的是金融相关事项，可能涉嫌金融犯罪。
第7题：
下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
- A、集资诈骗罪
- B、合同诈骗罪
- C、贷款诈骗罪
- D、保险诈骗罪
正确答案:B
第8题：
下面所列的犯罪，不属于金融犯罪的是（ ）。
A．信用证诈骗罪
B．洗钱罪
C．非法经营罪
D．非法吸收公众存款罪
正确答案：C
C项的“非法经营”属于扰乱市场秩序罪，如果经营的是金融相关事项，可能涉嫌金融犯罪。故选C。
C项的“非法经营”属于扰乱市场秩序罪，如果经营的是金融相关事项，可能涉嫌金融犯罪。故选C。
第9题：
下列（）犯罪不能成为洗钱罪的上游犯罪。
- A、贪污罪
- B、受贿罪
- C、合同诈骗罪
- D、集资诈骗罪
正确答案:C
第10题：
集资诈骗罪和合同诈骗罪都是洗钱罪的上游犯罪。（）
正确答案:错误