工商行政执法考试

对不属于传销，而属于非法集资、集资诈骗等行为的，通报公安部门。

题目

对不属于传销，而属于非法集资、集资诈骗等行为的，通报公安部门。

参考答案和解析
正确答案:错误
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第1题：

常见洗钱手法()。

A.非法集资

B.电信诈骗

C.虚开增值税发票

D.非法传销


答案：ABCD

第2题：

下列关于集资诈骗罪说法错误的是（ ）。

A.以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的，构成集资诈骗罪
B.集资诈骗罪的最高刑期为十年
C.非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚
D.集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪

答案：B
解析：
集资诈骗罪的量刑重于非法吸收公众存款罪。集资诈骗罪的最高刑期为无期徒刑，非法吸收公众存款罪的最高刑期为十年有期徒刑。

第3题：

非法集资洗钱案件包括()

A.非法吸收公众存款洗钱案

B.传销洗钱案

C.集资诈骗洗钱案

D.贷款诈骗洗钱案


答案：ABCD

第4题：

集资诈骗罪区别非法集资等行为的特征是（　　）。

A.用高端金融工具
B.集资总量大
C.集资人不拘资格
D.具有非法占有他人财产的目的

答案：D
解析：
集资诈骗罪区别于非法集资等行为(主要指《刑法》第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪，第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪等)的重要特征之一。

第5题：

集资诈骗罪区分于非法集资等行为的特征是（ ）。

A.具有非法占有他人财产的目的
B.集资总量大
C.用高端金融工具
D.集资人不具资格

答案：A
解析：
是指以非法占有为目的是集资诈骗和非法集资的区别。

第6题：

下列关于集资诈骗罪的说法，正确的有（ ）
①集资诈骗罪的犯罪主观方面是故意，无需以非法占有为目的
②集资诈骗罪的犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为
③个人集资诈骗数额在10万元以上的，单位集资诈骗，数额在50万元以上的，应予以立案追诉
④单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照《刑法》相关规定进行处罚?

A：②③④
B：①②
C：①③④
D：①②③④

答案：A
解析：

第7题：

集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于（ ）。

A.是否有特定的集资对象
B.是否采用了集资票证
C.是否依托金融机构
D.是否具有非法占有他人财物的目的


答案：D
解析：
集资诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公众公开募集资金，数额较大的行为。集资诈骗罪主观方面是故意，且要求是以非法占有为目的。是否具有非法占有他人财物的目的，是集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征。故D选项正确。

第8题：

以下属于中国面临的高或中高水平威胁的上游犯罪是()

A.非法集资犯罪

B.传销犯罪

C.腐败犯罪

D.诈骗犯罪


参考答案：ACD

第9题：

集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征在于（　　）。

A.是否有特定的集资对象
B.是否具有非法占有他人财物的目的
C.是否依托金融机构
D.是否达到一定数额

答案：B
解析：
集资诈骗罪具有非法占有他人财物的目的；非法集资不具有非法占有他人财物的目的。

第10题：

集资诈骗犯罪区别于非法集资等行为的特征是（ ）。

A.用高端金融工具
B.集资人不具有资格
C.集资总量大
D.具有非法占有他人财产的目的

答案：D
解析：
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，非法向社会公开募集资金，数额较大的行为。其主观方面是故意，且要求是以非法占有为目的。是否具有非法占有他人财物的目的，是集资诈骗罪区别于非法集资等行为的重要特征之一。

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