军队文职招聘考试

以下哪些机构属于金融机构（）。A、投资基金B、财务公司C、商场银台D、保险公司

题目

以下哪些机构属于金融机构（）。

  • A、投资基金
  • B、财务公司
  • C、商场银台
  • D、保险公司
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第1题：

《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?


答案：(1)商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行;(2)证券公司、期货经纪公司、基金管理公司;(3)保险公司、保险资产管理公司;(4)信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司;(5)中国人民银行确定并公布的其他金融机构。

第2题：

按照不同的标准,可以将金融机构划分为不同的类型。以下属于金融机构分类的是()。

A.直接金融机构与间接金融机构
B.金融调控监管机构与金融运行机构
C.银行与非银行金融机构
D.政策性金融机构与商业性金融机构
E.国有金融机构和非国有金融机构

答案：A,B,C,D
解析：
按照不同的标准,可以将金融机构划分为不同的类型。直接金融机构与间接金融机构、金融调控监管机构与金融运行机构、银行与非银行金融机构、政策性金融机构与商业性金融机构。

第3题：

现代银行体系由以下哪些机构所组成【 】

A．中央银行、商业银行和其他金融机构

B．中央银行和商业银行

C．商业银行和其他金融机构

D．中央银行和其他金融机构


正确答案：A

第4题：

养老基金属于（）。

  • A、存款类金融机构
  • B、合约类金融机构
  • C、投资类金融机构
  • D、不是金融机构

正确答案:B

第5题：

以下属于机构投资者的有( )。Ⅰ．政府机构Ⅱ．金融机构Ⅲ．企业和事业法人Ⅳ．社保基金

A:Ⅰ. Ⅱ.
B:Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ.
C:Ⅰ. Ⅱ. Ⅳ.
D:Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ.

答案：D
解析：
机构投资者主要有政府机构、金融机构、企业和事业法人及各类基金。

第6题：

以下哪些非金融机构不属于消极非金融机构()

A.上市公司及其关联机构

B.政府机构

C.税收居民国(地区)不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构

D.正处于资产清算或者重组过程中的企业


答案：ABD

第7题：

以下金融机构属于机构投资者的有( )。
Ⅰ．政府机构
Ⅱ．证券经营机构
Ⅲ．银行业金融机构
Ⅳ．保险资产管理公司


A、Ⅰ.Ⅱ.
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.
C、Ⅲ.Ⅳ.
D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.

答案：D
解析：
参与证券投资的金融机构包括证券经营机构、银行业金融机构、保险公司以及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、主权财富基金及其他金融机构。

第8题：

以下哪些金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象( )。

A.保险经纪公司

B.非银行支付机构

C.银行卡清算机构

D.资金清算中心


参考答案：AB

第9题：

现代银行体系由以下哪些机构所组成？（）

  • A、中央银行、商业银行和其他金融机构
  • B、中央银行和商业银行
  • C、商业银行和其他金融机构
  • D、中央银行和其他金融机构

正确答案:A

第10题：

金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？


正确答案: 1、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
2、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
3、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
4、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
5、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
6、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
7、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
8、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
9、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。
10、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。
11、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
12、外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入。
13、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
14、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
15、保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保。
16、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
17、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票。
18、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。

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