金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()的罚款。
第1题:
此题为判断题(对,错)。
第2题:
客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。
A.姓名
B.号码
C.姓名和号码
D.姓名和地址
第3题:
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的,由中国人民银行给予该金融机构警告,可以处()罚款。情节严重的,取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。
A、500元以上1000元以下
B、5000元以上10000元以下
C、1000元以上5000元以下
D、1000元以上50000元以下
第4题:
客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。
第5题:
金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码。对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立存款账户。
第6题:
金融机构为个人客户开立存款账户、办理结算的,应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码
此题为判断题(对,错)。
第7题:
存款人开立存款账户时,不出示本人身份证或不使用本人身份证件的姓名时,金融机构()。
第8题:
在金融机构开立个人存款账户的,不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户。
此题为判断题(对,错)。
第9题:
在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。()
第10题:
不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构可视情况为其开立个人存款账户。