信用卡考试

以下哪些是有效的身份证明文件()A、护照B、军官证C、警官证D、户口本

题目

以下哪些是有效的身份证明文件()

  • A、护照
  • B、军官证
  • C、警官证
  • D、户口本
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第1题:

中国人民银行下发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)规定义务机构应当登记客户受益所有人的哪些内容:姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限()

A.姓名

B.地址

C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码

D.身份证或者身份证证明文件的有效期限


答案:ABCD

第2题:

个险客户身份识别时,以下哪种情况需要照会()

  • A、未提交身份证明文件
  • B、身份证明文件已过有效期
  • C、身份证明文件所显示内容与投保当时不一致
  • D、授权账户所有人姓名同投保人

正确答案:A,B,C

第3题:

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可能采取以下哪些措施进行识别()。

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.向公安、工商行政管理等部门核实

C.回访客户

D.实地查访


参考答案:ABCD

第4题:

各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件?


正确答案: (1)开立对公结算账户时,应核对客户提供的法人代表(或单位负责人)、财务负责人或授权经办人的有效身份证明文件。
(2)开立个人客户时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
(3)申请办理岱宗卡时应核对其本人或代理人的有效身份证件。
(4)为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务,交易金额单笔人民币1万元以上的。
(5)为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的。
(6)个人客户办理正式挂失、预约转存、支取方式修改、密码修改、客户信息修改(客户姓名、ID类别、ID号码)、未用完的存折(一本通)更换等特殊类业务时。
(7)为客户提供保管箱服务时,(应)要了解保管箱的实际使用人。
(8)现金支票、转账支票、银行汇票、银行本票的个人收款人办理现金提取或票据缴存时;收款人为个人的转账支票付款或银行汇票、银行本票解付时现金支票、转帐支票的个人收款人。
(9)已转入不动户的账户销户,单位结算账户应核对客户提供的法人代表(或单位负责人)或授权经办人的有效身份证明文件;个人账户应核对其本人或代理人的有效身份证件。
(10)个人客户提前支取未到期的定期存款。
(11)开通、维护网上银行、手机银行、自助设备、电话银行等电子银行类非柜面交易途径。
(12)其他相关业务规定中要求有效识别客户身份的业务。

第5题:

以下哪些是自然人客户的“身份基本信息”?()

  • A、姓名
  • B、性别
  • C、国籍
  • D、身份证件或者身份证明文件信息

正确答案:A,B,C,D

第6题:

当代理人持储户的存折(单)、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务,应(),并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。

  • A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件
  • B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件
  • C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
  • D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件

正确答案:C

第7题:

客户申请领取红利10000元,以下识别措施描述正确的是()

  • A、核对投保人的有效身份证明或其他身份证明文件
  • B、确认投保人身份
  • C、留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
  • D、登记投保人客户身份基本信息

正确答案:A,B,C

第8题:

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以其他哪些措施识别或者重新识别客户身份?


答案:(1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;(2)回访客户;(3)实地查访;(4)向公安、工商行政管理等部门核实;(5)其他可依法采取的措施。

第9题:

除了对有效实名证件或其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施识别或者重新识别客户身份?


正确答案: (1)要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;
(2)回访客户;
(3)实地查访;
(4)向公安、工商行政管理等部门核实;
(5)其他可依法采取的措施。

第10题:

下列选项中,属于证券账户关键信息的有()。

  • A、投资者姓名或名称
  • B、有效身份证明文件类型
  • C、有效身份证明文件号码
  • D、有效身份证明文件截止日期

正确答案:A,B,C

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