办理售汇业务时，逐笔审核（）的身份证件，并留存证件复印件。A、境内个人B、境外个人C、境内个人或境外个人D、以上都不对

第1题：

以下售汇业务审核正确的是（）。

• A、办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
• B、办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
• C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
• D、合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。

第2题：

境内居民个人在办理个人特殊目的公司外汇登记业务时，须凭合法身份证件（居民身份证件或护照等）办理，境外永久居留证明等不能作为业务办理依据。

第3题：

以下关于个人外汇储蓄账户资金境内划转的规定，说法正确的有（）。

• A、本人账户间的资金划转，凭有效身份证件办理。
• B、个人与其直系亲属账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理。
• C、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理。
• D、境内外个人的境内账户之间相互划转也需进行国际收支申报。
• E、境内个人向境外个人划转按细则十四条办理，境外个人向境内个人按跨境汇入款办理。两者账户的性质须相同。
• F、夫妻双方一个是境内个人，一个是境外个人的，按跨境划转处理。

第4题：

结汇业务过程中，正确的是有（）

• A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
• B、办理单笔金额在等值500美元以上（含）的手持现金结汇，以及每笔收汇结汇均应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录
• C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、结汇类型、结汇资金属性等。
• D、合规性审核：结汇资金属性栏，境内个人填写外币资金来源属性，境外个人填写结汇后人民币资金用途属性。

第5题：

办理售汇业务时，购汇资金用途栏，境内个人无须填写，境外个人填写资金用途属性。

第6题：

关于结售汇业务的注意点，以下哪一项是错误的（）

• A、逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件
• B、柜员需要先登录外汇局结售汇系统办理相关审核和录入，再进入我行外汇业务系统操作，严禁脱机操作
• C、要保证我行系统和外汇局个人结售汇系统信息一致。
• D、当日超过等值1000美元（不含）的现钞结汇，还要提供现钞来源证明。

第7题：

以下哪些业务需录入个人结售汇系统？（）

• A、境内个人售汇
• B、境外个人售汇
• C、境内个人40欧元结汇
• D、境外个人结汇

第8题：

根据外汇局《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》，以下个人经常项目非经营性结售汇业务中，（）不可以通过网银办理。

• A、境内个人年度总额内结汇
• B、境内个人年度总额内售汇
• C、境外个人年度总额内结汇
• D、境外个人购汇

第9题：

售汇发汇业务中银行留存的单据有（）

• A、客户身份证件复印件、相关证明材料（原件或复印件）
• B、个人购汇申请书
• C、境外汇款申请书（售汇发汇）、通用凭证（售汇发汇）
• D、售汇水单银行留存联

第10题：

办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。