银行柜员考试

下列支付交易哪些属于可疑交易()A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符B、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

题目

下列支付交易哪些属于可疑交易()

  • A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
  • B、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
  • C、短期内相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
  • D、企业频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
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第1题:

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案:C

第2题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案:C

第3题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。

A大额交易

B可疑交易

C大额交易和可疑交易

D综合报告


参考答案:C

第4题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。


正确答案:正确

第5题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。

A.大额交易

B.可疑交易

C.大额交易、可疑交易

D.综合报告


参考答案:C

第6题:

以下哪些说法不准确()

A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告

B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易

C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易

D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易


答案:BCD

第7题:

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。

A、只提交大额交易报告

B、只提交可疑交易报告

C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告

D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告


参考答案:ABC

第8题:

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案:错

第9题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()


参考答案:错

第10题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。


正确答案:错误