银行柜员考试

反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。A、补录清单B、明细报表C、报告D、黑名单

题目

反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为（）专夹保管，定期装订。

  • A、补录清单
  • B、明细报表
  • C、报告
  • D、黑名单
参考答案和解析
正确答案:A,B
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第1题：

使用电子验印系统进行印鉴核验后，各营业机构应及时打印验印结果清单，专夹保管，定期装订。


参考答案：( √ )

第2题：

反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管，定期装订。

A、补录清单

B、明细报表

C、报告

D、黑名单


答案:AB

第3题：

电子银行收费系统涉及的报表包括()、()、()、()。营业网点应每日打印()、()，次月初打印()、()。营业网点应通过“9767网银报表打印”交易使用报表打印机打印，各种报表必须专夹保管，按月装订，并纳入会计档案管理。


本题答案：每日成功报表、重扣清单、月报表、催收清单、成功报表、重扣清单、月报表、催收清单

第4题：

网点营业经理应将（）等资料按时间顺序进行整理装订，并按照有关档案管理规定保管。

  • A、会计档案
  • B、开户资料
  • C、工作日志
  • D、工作报告

正确答案:C,D

第5题：

《重庆市城乡建设档案管理办法》（渝府令第240号）第三十条规定，（）城乡建设档案管理机构保管的档案不收取费用。

  • A、复印
  • B、查阅
  • C、摘录
  • D、翻拍
  • E、打印

正确答案:B,C

第6题：

反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管，定期装订。

A.补录清单

B.明细报表

C.报告

D.黑名单


参考答案：AB

第7题：

会计档案管理系统（简称ADMS）永久保管的电子会计档案包括会计档案保管、销毁记录，应（）打印为纸质会计档案保管，其他电子会计档案（）打印保管。

  • A、按需；不再
  • B、按月；按年
  • C、按季；按需
  • D、按年；不再

正确答案:D

第8题：

按会计档案管理有关规定，将转入久悬未取专户的印鉴卡片 ( )。

A.专夹保管 B.退回客户 C.上缴销毁 D.自行作废


参考答案：A

第9题：

反洗钱协查档案电子文档部分应按（）刻录成光盘，专夹保管。

  • A、半年
  • B、年度
  • C、季度
  • D、月度

正确答案:B

第10题：

会计主管应严格执行《反洗钱管理办法》，督促操作人员（）按要求核对上报反洗钱系统数据，做好大额交易台账，并按规定下载或打印反洗钱各类报表，分类装订保管。

  • A、每天
  • B、每月
  • C、每季
  • D、每年

正确答案:A

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