银行柜员考试
金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（）
题目
金融机构根据实际情况考虑各项参考因素后，采用一定的方法对客户洗钱风险进行评估，根据评估结果，对客户洗钱风险进行等级划分。评估方法分为定性和定量评估。（）
相似问题和答案
第1题：
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户性别因素
第2题：
金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括()
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
第3题：
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素
第4题：
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
- A、国家或地区因素
- B、行业因素
- C、业务因素
- D、客户性别因素
正确答案:D
第5题：
根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应遵照全面性原则全面考虑各方面洗钱风险因素，以下各项不是金融机构应考虑的洗钱风险因素的是（）。
- A、客户因素
- B、地域因素
- C、职业及行业因素
- D、收益最大化因素
正确答案:D
第6题：
金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有()
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
第7题：
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？（）
- A、国家或地区因素
- B、行业因素
- C、义务因素
- D、客户因素
正确答案:A,B,C,D
第8题：
A、客户的特点或者账户的属性
B、信用等级
C、地域
D、业务
E、行业
第9题：
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
- A、国家或地区因素
- B、行业因素
- C、业务因素
- D、客户因素
正确答案:A,B,C,D
第10题：
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）
- A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
- B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
- C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
- D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
正确答案:B,D