银行柜员考试
凡出示以下（）证件的，业务人员应按境外个人身份为其办理个人外汇业务。A、台湾居民往来内地通行证B、英国护照C、港澳居民往来大陆通行证
题目
凡出示以下（）证件的，业务人员应按境外个人身份为其办理个人外汇业务。
- A、台湾居民往来内地通行证
- B、英国护照
- C、港澳居民往来大陆通行证
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第1题：
以下售汇业务审核正确的是（）。
- A、办理售汇业务时，逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
- B、办理单笔金额在等值1000美元以上（含）的购汇取钞，应对居民身份证进行联网核查，并打印联网核查记录。
- C、完整性审核：包括客户姓名、国籍、证件、币种、金额、外币支付方式、购汇种类等。
- D、合规性审核：购汇资金用途栏，境内个人填写外币资金用途属性，境外个人无须填写。
正确答案:A,B,C,D
第2题：
办理售汇业务时，逐笔审核（）的身份证件，并留存证件复印件。
- A、境内个人
- B、境外个人
- C、境内个人或境外个人
- D、以上都不对
正确答案:C
第3题：
根据外管局规定,境外个人可以凭以下材料在规定时间内办理兑回业务()。
A、护照等证明境外个人身份的法定身份证件
B、外卡在ATM上的取款凭条
C、外币兑换证明
D、个人结售汇业务凭证
参考答案：ABCD
第4题：
以下关于个人结售汇业务的说法正确的是（）
- A、护照可以作为境内个人办理结售汇业务的有效证件
- B、被列入“关注名单”中的客户在列入“关注名单”之日起的当年及之后的两年不得在我*行电子渠道办理个人结售汇业务；在柜台办理需提供有交易金额的证明材料
- C、境外个人仅凭护照每人每年可购汇等值5万美元
- D、银行办理个人结售汇业务时可以先为客户办理再在个人结售汇系统中登记额度
正确答案:B
第5题：
以下情形，柜员可以拒绝为客户开立个人账户。（）
- A、不配合客户身份识别
- B、对个人身份信息存在疑议，要求出示辅助证件，个人拒绝出示
- C、开户理由不合理
- D、组织他人分批开立账户
正确答案:A,B,C,D
第6题：
张小姐出生在上海，持的是中国护照，拥有美国绿卡，那么银行在为其办理个人购汇业务时，应该按（）身份为其办理，在个人结售汇信息管理系统中，“国别”栏应按（）录入。
- A、境内
- B、境外
- C、美国
- D、中国
正确答案:B,D
第7题：
办理结汇业务时无需逐笔审核境内个人或境外个人的身份证件，并留存证件复印件。
正确答案:错误
第8题：
在个人结售汇业务中，凡是持（）等身份证件的，应按照境内人士身份为其办理业务。
- A、离休证
- B、军官证
- C、士兵证
- D、警官证
正确答案:B,C,D
第9题：
下列关于境外个人购汇的政策描述不正确的是（）。
- A、境外个人购汇暂无年度总额限制
- B、银行受理境外个人购汇业务无需录入外管局个人结售汇管理信息系统
- C、境外个人当日累计购汇不超过等值500美元（含）的，凭本人有效身份证件直接办理
- D、境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入，凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料可办理购汇
正确答案:B
第10题：
超过年度总额办理结售汇业务，以下描述正确的是（）。
- A、境内个人购汇必须提供身份证件和人民币来源证明
- B、境内个人购汇必须提供身份证件和外币用途证明
- C、境内个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明
- D、境外个人结汇必须提供身份证件和人民币用途证明
- E、境外个人结汇必须提供身份证件和外币来源证明
正确答案:B,C,D