银行柜员考试

对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件。A、1000美元（含）B、2000美元（含）C、5000美元（含）D、1万美元（含）

题目

对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件。

  • A、1000美元（含）
  • B、2000美元（含）
  • C、5000美元（含）
  • D、1万美元（含）
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第2题：

以下（）业务必须进行身份影像处理。

  • A、个人账户开立、个人客户资料修改业务
  • B、单位代理人申请单位账户开立、单位客户资料修改业务
  • C、现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务

正确答案:A,B,C

第3题：

对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?


本题答案：应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，将客户姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息登记在传票背面，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，随传票装订。

第4题：

非账户一次性交易的客户身份识别包括（）。

  • A、对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务。
  • B、未在农业银行开立账户的客户办理无卡，无折现金存款业务的，
  • C、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的。
  • D、对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值1000（含）美元以上的。

正确答案:A,B,C,D

第5题：

未在我.行开立账户的客户申请办理现金汇款、现金兑换等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

  • A、5万、1000
  • B、1万、10000
  • C、1万、1000
  • D、5万、10000

正确答案:C

第6题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应当识别客户身份。


正确答案:正确

第7题：

在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

  • A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
  • B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
  • C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
  • D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上

正确答案:B

第8题：

为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。

A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的

B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的

C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的


答案：C

第9题：

以开立账户等方式与客户建立业务关系或未在我*行开立账户的客户申请办理现金汇款、现钞兑换、以现金方式进行的票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的，应进行联网核查。

  • A、10000元、5000元
  • B、5000元、1000元
  • C、10000元、1000元
  • D、5000元、5000元

正确答案:C

第10题：

为未在我-行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上需审核身份证件。

  • A、票据兑付
  • B、现钞兑换
  • C、现金汇款

正确答案:A,B,C

更多相关问题
相关内容