银行柜员考试
支行反洗钱工作职责中不包括（）A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
题目
支行反洗钱工作职责中不包括（）
- A、配合总行和人民银行的反洗钱协查、检查
- B、对本支行（营业部）反洗钱检查存在问题的整改
- C、参与反洗钱工作领导小组办公室组织的反洗钱培训和宣传，加强反洗钱保密工作
- D、向公安部门报告经领导小组鉴别认为涉嫌洗钱犯罪的人民币资金交易，并负责协助公安部门的相关调查
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相似问题和答案
第1题：
华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作。
- A、总行、分行、支行
- B、总行
- C、分行
- D、支行
正确答案:A
第2题：
《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》适用于总行、分支行开展（）工作。
- A、反洗钱查控
- B、反洗钱核查
- C、反洗钱协查
- D、反洗钱调查
正确答案:C
第3题：
以下哪一项不是支行及营业部网点管理人员反洗钱工作职责()
A.贯彻落实反洗钱监管要求、我行反洗钱管理政策及上级行反洗钱工作部署
B.组织做好客户身份识别工作
C.建立健全本机构反洗钱领导工作机制
D.配合做好大额和可疑交易报告、反洗钱客户风险分类和涉敏业务报警信息处理工作
参考答案：C
第4题：
人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
- A、反洗钱立法
- B、制定金融业反洗钱规则的职能
- C、对金融业反洗钱的行政管理职能
- D、负责反洗钱的资金监控
正确答案:A
第5题：
下列选项中关于银行反洗钱工作领导小组职责说法正确的有（）
- A、组织有关部门、支行学习贯彻上级反洗钱战略规划和政策法规。
- B、研究制定我行反洗钱相关工作方案、规章制度并组织实施。
- C、对全辖范围内各支行的反洗钱工作进行监督检查。
- D、指定内部部门或专人负责反洗钱日常管理工作。
正确答案:A,B,C,D
第6题：
反洗钱领导小组主要职责是（）。
- A、审议、决定全行反洗钱工作政策和重大事项
- B、研究、部署全行的反洗钱工作
- C、研究解决全行反洗钱工作中的重要问题
- D、监督、检查和评价全行反洗钱职责履行情况
正确答案:A,B,C,D
第7题：
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
- A、总行与支行
- B、总行与分支行
- C、总行与分行
- D、分行与支行
正确答案:B
第8题：
按照《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》，未设内控合规部门的县支行应在哪个部门设置反洗钱岗位，履行反洗钱管理职责?( )
A.财会运营部
B.办公室
C.公司业务部
D.国际业务部
正确答案：A
第9题：
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
- A、总行
- B、分行
- C、总、分支行
- D、支行
正确答案:C
第10题：
中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括（）
- A、反洗钱立法
- B、制定金融业反洗钱规则的职能
- C、对金融业反洗钱的行政管理职能
- D、负责反洗钱的资金监控
正确答案:A