银行柜员考试
汇出汇款的审核要点包括（）。A、币种和金额B、汇款方式C、汇款费用和用途D、收款人开户银行名称
题目
汇出汇款的审核要点包括（）。
- A、币种和金额
- B、汇款方式
- C、汇款费用和用途
- D、收款人开户银行名称
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第1题：
汇款申请书是经办行办理汇出汇款业务的基本依据，是经办行与汇款人的责任契约。汇款申请书必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书审核要点有哪些？
正确答案: （1）汇款方式（电汇/票汇/信汇）前是否打勾；
（2）汇款货币符号及金额大小写应准确无误；
（3）汇款人的名称、账号及详细地址等资料填写是否详细清楚；
（4）收款人名称、账号及详细地址等资料填写是否详细清楚；
（5）收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码（或其他清算代码）填写是否详细清楚，转汇行与账户行关系是否符合逻辑；
（6）汇款过程产生的费用由汇款人承担还是由收款人承担；
（7）汇款附言栏是否注明款项用途；
（8）汇款人签章是否和预留我行印鉴相符；
（9）汇款申请书的内容与提供的合同、发票等单证是否相符。
第2题：
按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定，在汇出汇款的交易处理中，以下不属于业务审核要求的是（）
- A、审核汇款费用情况
- B、审核汇款人填写《汇出汇款申请书》，并在申请书上签字或盖章
- C、根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核
- D、审核汇款人在申请书上明确汇款的方式（电汇、票汇）
正确答案:A
第3题：
汇出汇款业务的操作要点是什么？
正确答案: （1）受理并审核客户提交汇款申请书及相关材料的真实性与合规性。
（2）按照国际收支统计申报的有关规定，确定是否需要进行国际收支申报，若要申报的及时做好国际收支统计申报。
（3）经办行在CCBS中进行扣账收费、录入汇出汇款信息，收费方式分三种：
①BEN：境内外费用均由收款人承担；
②SHA：境内费用由付款人承担，境外费用由收款人承担；
③OUR：境内外费用均由付款人承担。
第4题：
“外汇汇出汇款”填写的汇款信息，包括汇出币种、汇款金额、（）选择
- A、联络方式
- B、收款人国家
- C、汇款人姓名
- D、费用承担方式
正确答案:A
第5题：
柜员受理漫游汇款汇出业务应审核哪些内容？
正确答案: （1）漫游汇款申请书（以下简称申请书单联式）要素填写是否齐全、清晰，业务类型是否选择“汇出”。
（2）汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
（3）金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
（4）汇款人联系方式是否明确。
（5）款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的，汇款用途是否明确，是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。
第6题：
对公人民币汇款“8321汇出汇款”BGL产品包括哪些。（）
- A、跨行汇出汇款BGL账户
- B、TPTS系统汇出汇款-本币BGL账户
- C、行内汇出汇款暂收账户BGL账户
- D、汇出汇款-长期未解付-本币BGL账户
正确答案:A,B,D
第7题：
经办行收到上级行下划的汇入款项后按照（）的审核要点进行审核。
- A、汇入款项
- B、电汇汇入汇款
- C、电子汇入汇款
- D、汇出汇款
正确答案:B
第8题：
汇出汇款项下融资的原则包括：（）
- A、办理汇出汇款项下融资应按总行有关规定落实授信。
- B、汇出汇款融资款项只能用于对外付款，不得挪作它用。
- C、汇出汇款融资期限原则上不超过180天。
- D、汇出汇款项下融资的操作风险控制方面，合规文件审核比照汇出汇款业务执行。
- E、汇出汇款融资利率参照出口押汇利率。
正确答案:A,B,C,D
第9题：
漫游汇款汇出业务，业务审核包括（）。
- A、漫游汇款申请书
- B、申请人身份证件
- C、金额，币种与收到的现金或转账凭证是否相符
- D、汇款人联系方式是否明确
正确答案:A,B,C,D
第10题：
办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，具体审核包括（）
- A、汇款人和收款人的姓名或名称
- B、地址及汇款人账号
- C、汇款用途
- D、收款人常驻国家/地区
正确答案:A,B,C,D