银行柜员考试

（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。A、反洗钱监测中心B、银监会C、中国人民银行D、反洗钱情报中心

题目

（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。

  • A、反洗钱监测中心
  • B、银监会
  • C、中国人民银行
  • D、反洗钱情报中心
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第1题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()


参考答案：错

第2题：

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，这里的金融机构是指金融机构的总部，并不一定包括各级分支机构。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第3题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构无需对境外分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第4题：

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

D、大额交易报告或可疑交易报告


参考答案：C

第5题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第6题：

金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱()的有效实施负责。

A、 大额和可疑交易报告制度

B、内部控制制度

C、客户识别制度


参考答案：B

第7题：

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告


答案：C

第8题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?

A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备

B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作

C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程

D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析


参考答案：D

第9题：

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：对

第10题：

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。

  • A、正确
  • B、错误

正确答案:A

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