为虚构贸易背景,客户可能伪造的资料包括()。
第1题:
A.票据伪造是假冒或虚构他人名义为票据行为
B.票据伪造主要是伪造签章
C.票据变造主要是变更签章以外的其他事项
D.票据伪造仅指伪造出票
第2题:
伪造运单资料(包括未征得客户的同意私自勾写自取,伪造客户签名等),属于五类责任,扣除行政分10分。
第3题:
A.同时代理其他同业公司或者保险代理公司的保险业务
B.以虚构保险中介业务或者编造退保等方式套取费用
C.诱导客户提供不真实的客户信息,伪造、篡改客户信息
D.隐瞒、伪造或提供虚假个人资料、保证人信息
第4题:
银行应遵照“了解你的客户”()原则,加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
第5题:
严禁组织或参与()资料等欺骗手段办理业务;严禁越权和逆程序办理业务。
第6题:
打包贷款的原则包括()
第7题:
下列属于国际避税基本手段的是()。
第8题:
对于国际结算业务,银行应()。
A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C.审查业务的贸易背景.况
D.审核客户及其交易对手
第9题:
下列属于违规行为红线的是()
第10题:
跨国纳税人进行国际逃税的手段不包括()。