银行柜员考试
为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。A、交易合同B、发票C、发货通知单D、运输单据
题目
为虚构贸易背景，客户可能伪造的资料包括（）。
- A、交易合同
- B、发票
- C、发货通知单
- D、运输单据
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第1题：
关于票据伪造和变造,下列说法中错误的是( )
A.票据伪造是假冒或虚构他人名义为票据行为
B.票据伪造主要是伪造签章
C.票据变造主要是变更签章以外的其他事项
D.票据伪造仅指伪造出票
答案：D
第2题：
伪造运单资料（包括未征得客户的同意私自勾写自取，伪造客户签名等），属于五类责任，扣除行政分10分。
正确答案:错误
第3题：
以下哪些属于违反法律、行政法规和中国保监会规定的行为()
A.同时代理其他同业公司或者保险代理公司的保险业务
B.以虚构保险中介业务或者编造退保等方式套取费用
C.诱导客户提供不真实的客户信息，伪造、篡改客户信息
D.隐瞒、伪造或提供虚假个人资料、保证人信息
答案：ABC
第4题：
银行应遵照“了解你的客户”（）原则，加强对虚构贸易背景等行为的甄别。
- A、了解你的客户
- B、了解国内市场
- C、了解贸易形势
- D、了解外汇政策
正确答案:A
第5题：
严禁组织或参与（）资料等欺骗手段办理业务；严禁越权和逆程序办理业务。
- A、伪造、变造、虚构
- B、仿造
- C、编造
正确答案:A
第6题：
打包贷款的原则包括（）
- A、真实贸易背景
- B、审核客户资信
- C、注重履约能力
- D、加强风险控制
正确答案:A,B,C,D
第7题：
下列属于国际避税基本手段的是（）。
- A、不报送和提供完整纳税资料
- B、谎报所得及虚构扣除
- C、伪造账目和伪造收付凭证
- D、管理中心转移与虚假变动
正确答案:D
第8题：
对于国际结算业务，银行应()。
A.受理并审核客户提交的书面委托和相关文件
B.不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况
C.审查业务的贸易背景.况
D.审核客户及其交易对手
参考答案：ACD
第9题：
下列属于违规行为红线的是（）
- A、殴打客户
- B、伪造客户签字
- C、侵占公司钱款：包括受贿、贪污、挪用公款等
- D、协助客户伪造证件资料
正确答案:A,B,D
第10题：
跨国纳税人进行国际逃税的手段不包括（）。
- A、连属企业转移定价
- B、虚构扣除
- C、伪造账册
- D、谎报所得
正确答案:A