银行柜员考试
金融机构在办理下列业务时，需要查询企业名录与分类的是（）。A、区外企业向区内企业支付的原料款30万美元B、境内区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元C、向阳公司在转口贸易项下支付进口信用证款项20万美元D、向阳公司支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
题目
金融机构在办理下列业务时，需要查询企业名录与分类的是（）。
- A、区外企业向区内企业支付的原料款30万美元
- B、境内区外企业从境外机构境内账户收回的儿童玩具出口款项25万欧元
- C、向阳公司在转口贸易项下支付进口信用证款项20万美元
- D、向阳公司支付给境外参展代理商产品托管费1万美元
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第1题：
金融机构可以为不在名录的企业直接办理贸易外汇收支业务
正确答案:错误
第2题：
金融机构不得为不在名录的企业办理外汇收支业务，应告知企业到外汇局办理名录登记手续
正确答案:正确
第3题：
名录登记、名录变更要求（）原则，金融机构不得为不在（）办理贸易外汇收支业务。
- A、属地管理；名录企业
- B、属地管理；辅导期企业
- C、业务发生地；名录企业
- D、业务发生地；辅导期企业
正确答案:A
第4题：
金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应查询企业（），并按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
- A、名录状态
- B、分类状态
- C、所在地
- D、属质
正确答案:A,B
第5题：
现阶段金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应查询企业名录状态与分类状态。
正确答案:正确
第6题：
金融机构为企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，应按（）办理。
- A、查询企业名录状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
- B、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查。
- C、按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后办理入账。
- D、查询企业名录状态与分类状态，按规定对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查后，直接办理对外支付。
正确答案:B
第7题：
开证行在开证和付款时，均需对企业名录进行查询，如果企业在付款时降级了，按照开证时的分类级别办理
正确答案:正确
第8题：
金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当通过监测系统查询（），按规定进行合理审查，并向外汇局报送贸易外汇收支信息。
- A、企业征信
- B、企业名录和分类状态
- C、企业主个人征信
- D、企业本币账户信息
正确答案:B
第9题：
每次为企业办理货物贸易外汇业务之前都必须登录监测系统主要查询哪些内容（）。
- A、企业名录
- B、数据核查情况
- C、分类结果
- D、企业性质
正确答案:A,C
第10题：
金融机构不得为（）企业办理贸易外汇收支业务。
- A、不在名录
- B、在名录
- C、内资企业
- D、外资企业
正确答案:A