银行柜员考试
关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗的风险应对措施有哪些？（）A、强化风险意识、加强业务审核B、加强培训力度、提高技防水平C、谨慎妥善处理、及时进行汇报
题目
关于加强防范伪造、变造银行存单实施诈骗的风险应对措施有哪些？（）
- A、强化风险意识、加强业务审核
- B、加强培训力度、提高技防水平
- C、谨慎妥善处理、及时进行汇报
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第1题：
下列属于票据诈骗罪客观方面表现的有（ ）。
A.使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗
B.签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物
C.使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单
D.明知是作废的收款凭证、汇款凭证及银行存单而使用
E.冒用他人的汇票、本票、支票
B.签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物
C.使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单
D.明知是作废的收款凭证、汇款凭证及银行存单而使用
E.冒用他人的汇票、本票、支票
答案：A,B,E
解析：
票据诈骗罪客观方面表现为：①明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用；②明知是作废的汇票、本票、支票而使用；③冒用他人的汇票、本票、支票；④签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物；⑤汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物。选项C、D是金融凭证诈骗罪客观方面的表现。
第2题：
下列不属于票据诈骗罪客观方面的表现的有（ ）。
A.使用伪造、变造的汇票、本票、支票进行诈骗
B.使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单
C.冒用他人的汇票、支票、本票
D.签发空头支票或者与其预留印鉴不符合的支票、骗取财物
E.明知是作废的收款凭证、汇款凭证及银行存单而使用
B.使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单
C.冒用他人的汇票、支票、本票
D.签发空头支票或者与其预留印鉴不符合的支票、骗取财物
E.明知是作废的收款凭证、汇款凭证及银行存单而使用
答案：B,E
解析：
票据诈骗罪客观方面表现为：(1)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。(2)明知是作废的汇票、本票、支票而使用，也包括无效的以及被依法宣布作废的票据，还包括银行根据国家有关规定予以作废的票据。(3)冒用他人的汇票、本票、支票。因此选择BE。
第3题：
使用伪造、变造的银行存单骗取公私财物的行为属于（）。
A.金融票据诈骗
B.有价证券诈骗
C.信用证诈骗
D.金融凭证诈骗
B.有价证券诈骗
C.信用证诈骗
D.金融凭证诈骗
答案：D
解析：
金融凭证诈骗罪，是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取他人财物，数额较大的行为。
第4题：
下列哪些行为属于金融票据诈骗（）。
- A、使用伪造的信用卡
- B、使用变造的银行存单
- C、非法吸引公众存款
- D、签发空头支票骗取他人财物
正确答案:A,B,D
第5题：
金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实.隐瞒真相的方法，使用（）进行诈骗活动的行为。
A:伪造的汇票
B:伪造的汇款凭证
C:变造的支票
D:伪造的委托收款凭证
E:伪造的银行存单
B:伪造的汇款凭证
C:变造的支票
D:伪造的委托收款凭证
E:伪造的银行存单
答案：B,D,E
解析：
金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实.隐瞒真相的方法，使用伪造.变造的委托收款凭证.汇款凭证.银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。AC属于票据诈骗罪。
第6题：
下列行为涉嫌构成金融凭证诈骗罪的有（ ）。
A.使用伪造、变造的委托收款凭证
B.使用伪造、变造的银行存单
C.使用伪造、变造的银行本票
D.使用伪造、变造的汇款凭证
E.使用伪造、变造的银行支票
B.使用伪造、变造的银行存单
C.使用伪造、变造的银行本票
D.使用伪造、变造的汇款凭证
E.使用伪造、变造的银行支票
答案：A,B,D
解析：
金融凭证诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。选项C和E属于票据诈骗罪。
第7题：
伪造、变造金融票证的行为包括（ ）。
A.伪造、变造支票
B.伪造、变造银行存单
C.伪造、变造信用证
D.伪造信用卡
E.伪造、变造委托收款凭证
B.伪造、变造银行存单
C.伪造、变造信用证
D.伪造信用卡
E.伪造、变造委托收款凭证
答案：A,B,C,D,E
解析：
伪造、变造金融票证罪客观方面表现为伪造、变造金融票证的行为，包括：(1)伪造、变造汇票、支票、本票。(2)伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证。(3)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件。(4)伪造信用卡。
第8题：
金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造()等银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
A:银行存单
B:汇款凭证
C:信用证
D:货币
E:委托收款凭证
B:汇款凭证
C:信用证
D:货币
E:委托收款凭证
答案：A,B,E
解析：
本题是对金融凭证诈骗罪定义的考查。金融凭证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动的行为。
第9题：
有（）情形之一，伪造、变造金融票证的，构成伪造、变造金融票证罪。
- A、伪造、变造汇票、本票、支票的
- B、伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的
- C、伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的
- D、伪造信用卡的
正确答案:A,B,C,D
第10题：
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，发现不法分子诈骗行为的要及时向（）报案。
- A、商业银行总行
- B、银监局
- C、人民银行
- D、公安机关
正确答案:D