银行柜员考试

买卖及冒名关联账户是指经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户。A、出租B、出借C、出售D、购买

题目

买卖及冒名关联账户是指经设区的市级及以上公安机关认定的（）银行账户，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的个人开立的所有账户。

  • A、出租
  • B、出借
  • C、出售
  • D、购买
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第1题：

自2017年1月1日起,银行对以下情况,实行5年内暂停其银行账户非柜面业务,3年内不得为其新开立账户。()

A、经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位

B、经设区的省级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的个人

C、假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人


参考答案：AC

第2题：

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户，经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行应（）。

  • A、中止该账户所有业务
  • B、暂停该账户非柜面业务
  • C、暂停该账户柜面业务

正确答案:A

第3题：

经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户,假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的个人,5年内暂停其银行账户非柜面业务,2年内不得为其新开立账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错

第4题：

银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内不得为其新开立账户。

  • A、1年
  • B、3年
  • C、5年
  • D、10年

正确答案:B

第5题：

自2017年1月1日起，经设区的市级及以上公安机关认定的出租，出借，出售，购买银行账户及假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户的，3年内暂停其账户非柜面业务，5年内不得为其新开立账户。


正确答案:错误

第6题：

银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户单位和个人，（）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务。

  • A、1年
  • B、3年
  • C、5年
  • D、10年

正确答案:C

第7题：

对经设区的市级及以上公安机关认定的（）的单位及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位，不允许受理该客户新开立账户的申请。

  • A、出租
  • B、出借
  • C、购买银行账户
  • D、被电信诈骗

正确答案:A,B,C

第8题：

2017年1月1日起,商业银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售,购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,3年内暂停其银行账户非柜面业务。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第9题：

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的，银行和支付机构应终止该账户所有业务。


正确答案:正确

第10题：

对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的企业，假冒他人身份或者虚构代理关系开立企业银行结算账户的企业，（）年内暂停其账户非柜面业务，（）年内不得为其新开立账户。

  • A、3；5
  • B、5；3
  • C、2；5
  • D、5；2

正确答案:B

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