银行柜员考试
下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。A、不能按照招商银行账户管理办法的要求提供开户所需的材料B、客户提供虚假的开户资料C、客户拒绝提供招商银行要求补充的身份验证资料D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
题目
下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。
- A、不能按照招商银行账户管理办法的要求提供开户所需的材料
- B、客户提供虚假的开户资料
- C、客户拒绝提供招商银行要求补充的身份验证资料
- D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
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相似问题和答案
第1题：
一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。
A.现金汇款
B.现金存款
C.现钞兑换
D.票据兑付
参考答案：ACD
第2题：
一次性金融服务是指,为不在本银行机构开立账户的客户提供()一次性金融服务。
A、现金汇款
B、现金存款
C、现钞兑换
D、票据兑付
答案：ACD
第3题：
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供哪些一次性金融服务时,仅要求在交易金额超过一定限额的情况下才要开展客户身份识别?
答案：现金汇款、现钞兑换、票据兑付。
第4题：
对于下列一次性金融服务，应当识别客户身份的是（）。
- A、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款一万元
- B、为在本机构开立账户的客户支取现金一万元
- C、为不在本机构开立账户的客户提供票据兑付1000美元
- D、为在本机构开立账户的客户提供现钞兑换1000美元
正确答案:A,C
第5题：
以下对跨法人机构更换存折业务描述正确的是（）。
- A、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构办理的换折业务
- B、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构办理的换折业务
- C、指持有开户机构开立存折的单位客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务
- D、指持有开户机构开立存折的个人客户在开户机构以外的受理机构办理的换折业务
正确答案:D
第6题：
银行业机构为客户办理一次性金融服务时,应当如何履行客户身份识别义务?
答案：识别主体是银行营业网点经办人员。识别对象是客户、代理人。识别要点：(1)银行应当要求机构法人、其他组织和个体工商户出示身份证件或者其他身份证明文件，并留存相应复印件;(2)要求自然人客户出示身份证件或者其他身份证明文件，并留存相应复印件;
(3)核对信息完整、准确并核对真实性后登记客户身份基本信息。
(3)核对信息完整、准确并核对真实性后登记客户身份基本信息。
第7题：
严格按规定办理开户业务；账户开立时，严格执行授权制度；可以在营业场所外与客户签定开户协议，为客户办理开户手续。（）
正确答案:错误
第8题：
银行业金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务,应当按照反洗钱有关规定进行客户身份识别的交易金额起点为多少?
答案：单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上。
第9题：
出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。
- A、客户提供虚假的身份证件
- B、不能按要求提供开户的所需材料
- C、客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
- D、采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
正确答案:A,B,C,D
第10题：
分行认定我-行客户确属涉恐客户的，柜员应拒绝为其办理以下哪项业务。（）
- A、金融账户开户
- B、拒绝业务协议签约
- C、拒绝金融交易处理
- D、以上皆是
正确答案:D