银行柜员考试
总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。A、运营管理部B、金融市场部C、国际业务部D、内控与法律合规部
题目
总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。
- A、运营管理部
- B、金融市场部
- C、国际业务部
- D、内控与法律合规部
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第1题：
以下属于总行反洗钱领导小组应履行的职责是（）。
- A、审议全行反洗钱工作政策、规划和重大事项
- B、监督评价全行反洗钱工作
- C、向高级管理层报告反洗钱工作
- D、牵头制定全行反洗钱专项管理制度，对与反洗钱相关的业务制度和操作流程进行合规审查
正确答案:A,B,C
第2题：
华夏银行（）根据法律法规及监管要求，负责组织、协调全行的反洗钱工作。
- A、会计部
- B、反洗钱领导小组
- C、总行
- D、办公室
正确答案:B
第3题：
()负责监督全行反洗钱工作的有效性。
A.董事会
B.监事会
C.总行高级管理层
D.总行反洗钱领导小组
参考答案：B
第4题：
（）是全行反洗钱工作的组织协调部门。
- A、总行办公室
- B、总行会计部
- C、总行合规部
- D、总行稽核部
正确答案:C
第5题：
在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
- A、总行
- B、总分行
- C、分行
- D、反洗钱领导小组
正确答案:A
第6题：
（）负责总行层面反洗钱协查事项的协调、组织和管理。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、总行合规部
- C、总行会计部
- D、总行监察室
正确答案:A
第7题：
（）负责对全行反洗钱管理工作进行分类评价。
- A、分行反洗钱工作办公室
- B、总行会计部
- C、总分会计部
- D、总行反洗钱工作办公室
正确答案:D
第8题：
总行运营管理部负责全行凭证的设计、印制。
正确答案:正确
第9题：
负责制定、完善反洗钱岗位资格认证管理办法的部门是（）。
- A、总行反洗钱工作办公室
- B、分行反洗钱工作办公室
- C、总行会计部
- D、总行合规部
正确答案:A
第10题：
以下关于兴业银行同业授信管理叙述不正确的是（）
- A、总行授信审批部负责全行同业业务授信额度的审查审批
- B、总行同业业务部负责全行同业业务的统一协调和管理
- C、总行风险管理部负责全行同业业务的的监督检查和风险监测
- D、总行资金营运中心负责全行同业业务授信额度切块管理
正确答案:D