涉案账户、涉案关联账户、可疑账户-公安、可疑账户-交行、人民币账户核实标志、多账户核实、客户认定待清理等状态字均为客户账户状态字。（）

第1题：

客户账户状态字为（），通过非柜面交易渠道（柜面、智易通、现金循环机、手持终端以外的渠道）发起入账类交易时，若系统判断对方转出账号为II、III类账户的绑定I类账户，则视为客户主动发起的动账类交易，系统拒绝交易。

• A、涉案关联账户（02-未核实）
• B、新开户不动户（6个月）（01-未核实）
• C、可疑账户-交行（02-未核实）II类账户
• D、可疑账户-交行（02-未核实）III类账户

第2题：

在“客户服务-借记卡-开/换/销/领-销卡销户”路径的功能画面中新增“销卡销户方式”栏位。柜员选择“销卡销户方式”为“02-无卡销卡销户”的，则客户账户需为（）

• A、老版准贷记卡
• B、国际借记卡
• C、单位借记卡
• D、客户账户对应记账账户状态字为“涉案关联账户（4-核实不符）”或“可疑账户-交行（4-核实不符）”的借记卡

第3题：

第4题：

根据中国人民银行关于防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知，银行需对“涉案账户”、“电信网络诈骗涉案单位及个人”、“交易可疑账户”等异常账户进行交易限制

第5题：

以下重点帐户中，按要求进行按月对账的有（）。

• A、在交行开立的上门收款业务的单位存款账户
• B、异动、可疑、高风险的客户
• C、在交行开立的各级预算单位账户
• D、异动、可疑、高风险的账户

第6题：

对公/个人重点关注账户包括：（）。

• A、涉案账户
• B、涉案账户关联账户
• C、开户6个月未动账账户
• D、冒名惩戒账户

第7题：

客户账户状态字是指个人存款账户客户账号的特殊状态，包括正式挂失、口头挂失、密码挂失、集中挂失暂封、涉案账户、涉案关联账户、买卖及冒名关联账户、新开户不动户6个月、可疑账户-公安、可疑账户-交行、多账户核实、客户认定待清理等状态字。

第8题：

对于纳入“涉案账户信息”的账户（卡），银行不得向纳入“涉案账户信息”账户（卡）办理转账汇款、消费、缴费、取现业务，但是允许办理存现业务。

第9题：

531系统增加柜面通业务涉案账户交易控制（）

• A、转账交易中，合作银行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务
• B、转账交易中，合作银行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
• C、转账交易中，交行的转出账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。
• D、转账交易中，交行的转入账户为“涉案账户”我*行拒绝该账户办理柜面通业务。

第10题：

涉案账户资金网络查控平台以下（）功能可以实现由系统自动处理无需人工操作。

• A、获取公安机关指令内容
• B、反馈涉案账户基本信息和交易明细
• C、账户冻结、续冻、解冻
• D、账户扣划