银行柜员考试

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

题目

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

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第1题：

反洗钱监测分析中心负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,对金融机构报送大额交易和可疑交易的情况进行监督检查(删除),履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()

此题为判断题(对，错)。


答案：错

第2题：

金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由( )制定。

A、反洗钱信息中心

B、银保监会及其分支机构

C、反洗钱信息中心

D、国务院反洗钱行政主管部门


参考答案：D

第3题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析中心,其职责是()。

A、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析;

B、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果;

C、监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况;

D、在职责范围内调查可疑交易活动。履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

E、有利于国际反洗钱合作


答案：AB

第4题：

国务院反洗钱行政主管部门设立()中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、反洗钱信息

B、大额交易信息

C、可疑交易信息

D、账户信息


参考答案：A

第5题：

下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析

C、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

D、履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责


参考答案：ABCD

第6题：

关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是()。

A、由国务院反洗钱行政主管部门设立

B、接收、分析大额和可疑交易报告

C、对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查

D、按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果


参考答案：C

第7题：

国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责( )的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A、每笔交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告

D、大额交易和可疑交易报告


参考答案：D

第8题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。 ( )


正确答案：√
答案为A。略

第9题：

国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责()的资金监测。

A、账户管理

B、可疑交易

C、反洗钱

D、大额交易


参考答案：C

第10题：

国务院反洗钱行政主管部门设立（）中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果

  • A、合规法律
  • B、稽查
  • C、检查
  • D、反洗钱信息

正确答案:D

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