如客户结清金额单笔≥(),需提供户主及代理人身份证件,并留存其证件复印件
第1题:
万能险追加保费业务,达到以下哪种反洗钱识别标准,必须要进行客户身份识别()
第2题:
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。
第3题:
A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的
B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的
C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
第4题:
自然人客户办理人民币单笔()现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
第5题:
关于自然人代办借记卡存现业务时,代办金额(最低限额)在(),应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。
第6题:
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额()的,应当识别客户身份,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
第7题:
个人通知存款一户通起存金额:()
第8题:
当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时,应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上
第9题:
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果出现什么情况,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
第10题:
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。