银行柜员考试

在（）功能中属性信息页签中增加“客户洗钱风险等级”字段，用于展示客户洗钱风险等级。A、客户信息-查询-账户-对私-账户信息B、内部管理-查询查复-个人客户身份识别C、公共管理-查询-登记簿-储蓄存款D、客户信息-查询-客户

题目

在（）功能中属性信息页签中增加“客户洗钱风险等级”字段，用于展示客户洗钱风险等级。

  • A、客户信息-查询-账户-对私-账户信息
  • B、内部管理-查询查复-个人客户身份识别
  • C、公共管理-查询-登记簿-储蓄存款
  • D、客户信息-查询-客户
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

客户洗钱风险评估是指以投保人作为评估对象,按照客户的特性,并考虑地域、业务、行业等因素,充分结合客户属性以及交易属性,对客户的洗钱风险等级进行综合评定。( )

A.性别

B.业务

C.年龄

D.行业


答案：BD

第2题：

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。判断对错


正确答案：正确

第3题：

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()


参考答案：错

第4题：

客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。

  • A、客户身份
  • B、客户账户的属性
  • C、业务特点
  • D、交易规模和频率
  • E、交易方式

正确答案:A,B,C,D,E

第5题：

UAP3300的监控台可以查看license信息,操作过程正确的是()。

A.“单板状态”页签中，在MRS板上鼠标右键选择“显示license信息”

B.“单板状态”页签中，在SMCU板上鼠标右键选择“显示license信息”

C.“单板状态”页签中，在机框上鼠标右键选择“显示license信息”

D.“单板状态”页签中，在页面空白处鼠标右键选择“显示license信息”


参考答案：B

第6题：

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:()

A、客户的特点或者账户的属性

B、信用等级

C、地域

D、业务

E、行业


参考答案：ACDE

第7题：

以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()

A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息

B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息

D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息


正确答案：C

第8题：

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级


参考答案：C

第9题：

在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。

  • A、低风险等级
  • B、一般关注等级
  • C、中风险等级
  • D、高度关注等级

正确答案:A

第10题：

如果系统给定的竞争对手的字段不能满足客户的需要怎样操作实现（）

  • A、通过业务对象自定义增加竞争对手字段
  • B、在竞争对手特征项中记录信息
  • C、在竞争对手的产品中添加信息
  • D、在竞争对手的客户中添加信息
  • E、无法增加竞争对手的字段

正确答案:A,B

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