银行柜员考试
招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为。A、非法转款B、非法集资C、逃漏税D、外汇黑市交易
题目
招商银行柜面业务人员行为禁令中规定，严禁协助客户参与洗钱、（）等违法违规行为。
- A、非法转款
- B、非法集资
- C、逃漏税
- D、外汇黑市交易
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第1题：
根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第四条规定：严禁私自代客保管（）。
- A、现金
- B、卡、折、单等支付凭证
- C、客户预留印鉴
- D、加盖客户印鉴的空白介绍信及空白申请单等
正确答案:A,B,C,D
第2题：
以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是（）
- A、严禁逆规定程序办理各类业务；
- B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动
- C、严禁对熟悉的客户优先办理业务
- D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款
- E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务
正确答案:A,B,D,E
第3题：
柜面业务操作五条禁令是指()
A、严禁柜员离岗时不退出业务系统
B、严禁使用他人柜员号办理业务
C、严禁柜员代替客户办理业务
D、严禁柜员虚增存款
E、严禁未经审批办理大额现金、转账业务
参考答案：ABCDE
第4题：
根据中国农业银行防范打击非法集资“四个严禁”的规定，严禁（）参与民间非法借贷活动。
- A、客户经理
- B、柜面人员
- C、网点经理
- D、内勤人员
正确答案:A,B,C,D
第5题：
根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第四条规定：严禁（）办理业务；严禁出具虚假对账单、回单、存款证明、证实书、存单、合同文件等。
- A、虚存实取、虚存虚取
- B、私自调节库存
- C、弄虚作假
- D、虚假授权
正确答案:A
第6题：
根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第六条规定：严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款；严禁擅自处理长短款，以长补短和无依据办理长短款的销账；严禁截留假币、私自处理假币或故意将假币付给客户。
正确答案:正确
第7题：
以下哪些属于省联社规定的柜面业务操作“五条禁令”的内容：（）
- A、严禁未经审批办理大额现金、转账业务
- B、严禁柜员代替客户办理业务
- C、严禁使用他人柜员号办理业务
- D、严禁柜员虚增存款
正确答案:A,B,C,D
第8题：
以下属于基本类禁止规定的行为有:( )
A.严禁参与洗钱、非法集资、高利贷等非法金融活动
B.严禁参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，充当资金掮客
C.严禁参与欺诈或商业贿赂
D.严禁使用信用卡恶意透支或参与信用卡套现
E.严禁泄露或出卖国家秘密、我行商业秘密和客户信息
参考答案：ABCDE
第9题：
根据《甘肃银行柜面业务人员禁止行为“二十条”》第四条规定：严禁假作废、假遗失（）等。
- A、重要空白凭证
- B、空白印鉴卡
- C、有价单证
- D、会计印章
正确答案:A,B,C
第10题：
出现以下行为，除亮牌处罚和取消远程柜面权限外，2年内不得再申请远程柜面操作权限（）
- A、未履行客户身份识别职责，连续多次出现虚假客户冒充办理业务行为；或协助客户造假、涉及内外部勾结的
- B、发生重大操作失误或造成客户/银行资金损失情况
- C、洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的
- D、出借远程柜面操作用户账号给他人使用
正确答案:A,B,C