银行柜员考试

各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。A、3B、5C、10D、15

题目

各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。

  • A、3
  • B、5
  • C、10
  • D、15
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第1题：

对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其风险等级。

A.7

B.10

C.15

D.30


参考答案：B

第2题：

自开立一般存款账户之日起3个工作日内,柜员应登录入民银行账户管理系统,按开户申请书录入开户资料信息,完成一般存款账户备案业务处理。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第3题：

对新建立业务关系的客户，应在业务关系建立后的()个工作日内完成等级评定工作。

A.10

B.15

C.20

D.30


参考答案： A

第4题：

网点客户风险分类管理员须在账户开立等业务关系建立后的（）工作日内，根据账户的信息资料，调整并明确客户洗钱风险等级。

  • A、10个
  • B、15个
  • C、2O个

正确答案:A

第5题：

在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的( )个工作日内完成等级评定工作。

A.10

B.15

C.20

D.30


正确答案：A

第6题：

对于新建立业务关系的客户,网点应在建立业务关系后的()个工作日内完成客户识别。

A、3

B、5

C、10

D、15


答案：C

第7题：

对于新建立业务关系客户,分类机构在与客户建立业务关系后的()个工作日内完成对相关客户的风险评估及客户分类

A.3

B.5

C.10

D.15


答案：C

第8题：

金融机构应开展客户风险等级划分工作,对于2009日以后建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作。


答案：10个工作日。

第9题：

集团客户是指总部通过开立账户等方式与工商银行建立业务关系，其分支机构也在工商银行或合作银行营业网点开立结算账户，且总部需要通过网上银行查询、管理分支机构账户，或从分支机构账户划转资金的企业客户。


正确答案:正确

第10题：

在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。

  • A、10
  • B、15
  • C、20
  • D、30

正确答案:A

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