银行柜员考试
（）负责通报各业务条线反洗钱职责履行情况。A、内审部B、行政部C、运营管理部D、风险管理部
题目
（）负责通报各业务条线反洗钱职责履行情况。
- A、内审部
- B、行政部
- C、运营管理部
- D、风险管理部
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A、各专业条线业务部门管理
B、人力资源部门负责管理
C、各专业条线业务部门管理，人力资源部门负责协同管理
D、人力资源部门管理，各专业条线业务部门负责协同管理
第2题：
下列属于人民银行反洗钱工作管理职责的有（）。
- A、负责反洗钱的资金监测；
- B、制定反洗钱规章；
- C、职责范围内调查可疑交易活动；
- D、监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况。
正确答案:A,B,C,D
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
什么部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责？
正确答案: 国务院反洗钱行政主管部门
第5题：
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
- A、高级管理层
- B、会计条线人员
- C、营销条线人员
- D、各层级或各业务条线
正确答案:D
第6题：
以下哪项不是国际金融部的反洗钱工作职责?()
A.负责将反洗钱业务操作纳入本业务条线操作规程
B.负责协助涉及本业务条线的反洗钱协查事项
C.负责配合收集有关境外代理行和境内外资银行反洗钱信息，参与国际反洗钱联系与沟通
D.负责配合柜面大额交易和可疑交易数据的审核、录入和报告
第7题：
开展反洗钱检查工作时，各业务部门负责（）。
- A、统筹管理各专业反洗钱检查工作
- B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施
- C、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核
- D、本条线反洗钱检查工作的计划制订与组织实施
正确答案:D
第8题：
公司建立反洗钱领导小组的职责：()
A、负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作，制定反洗钱工作制度，负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B、负责反洗钱工作的具体实施，履行反洗钱义务，配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C、发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势，履行反洗钱义务，执行反洗钱工作小组的相关要求。
D、负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
第9题：
派驻业务经理应负责及时向派驻机构负责人通报派驻机构内控情况，定期向委派机构报告职责履行情况，报告周期至少应在（）。
- A、一周
- B、一月
- C、一季度
- D、半年
正确答案:B
第10题：
可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。
- A、公司业务条线
- B、个人业务条线
- C、国际业务条线
- D、各专业、各层级
正确答案:D