下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。A、张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。B、李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。C、客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。D、储蓄通存通兑业务

第1题：

在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。

• A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
• B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内
• C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

第2题：

客户可凭（）办理换卡业务。

• A、用户密码
• B、机主有效身份证件
• C、单位证明担保
• D、用户密码或机主有效身份证件

第3题：

第4题：

以下不属于社保卡激活业务审核要求的选项是（）

• A、审核客户提交的有效身份证件是否真实、有效
• B、审核客户填写的业务申请书是否正确，与客户信息是否相符
• C、审核是否本人持有效身份证件办理
• D、审核是否客户的原开户网点

第5题：

在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？

第6题：

对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。

• A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。
• B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。
• C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。

第7题：

办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。

• A、基础性
• B、有效性
• C、真实性
• D、适用性

第8题：

客户身份证件或身份证明文件过期后，客户之前的业务委托依然有效。

第9题：

以下不属于广东农村信用社非预制卡损坏换卡业务审核要求的选项是（）

• A、审核客户填写的《个人客户开通业务申请书》是否正确
• B、审核是否本人持有效身份证件办理
• C、审核个人附属卡换卡是否持卡人，或主卡本人持有效身份证件办理
• D、审核是否为原挂失网点

第10题：

不属于广东农村信用社金摇篮理财业务理财产品销售的业务审核要求的选项是（）

• A、审核客户提供的身份证件及其他资料是否真实、有效。
• B、审核付款账户是否真实、有效、合规。
• C、审核理财师是否有对客户进行风险评估，是否在风险评估有效期内。
• D、审核客户的账户资金是否充足。