银行柜员考试

兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）A、高风险B、次高风险​C、中风险​D、低风险

题目

兴业银行A客户被公安局冻结账户资金，该客户归属机构应将其洗钱风险等级调整为（）

  • A、高风险
  • B、次高风险​
  • C、中风险​
  • D、低风险
参考答案和解析
正确答案:A
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第1题：

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。()


参考答案：√

第2题：

金融机构在发现客户有洗钱嫌疑且要求将资金转移境外时,可以先行冻结客户账户资金,然后向中国人民银行当地分支机构报告。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：错误

第3题：

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。()


参考答案：错误

第4题：

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

  • A、该客户有向境外转款的迹象
  • B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
  • C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
  • D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

正确答案:B

第5题：

与兴业银行合作开展第三方存管业务，证券公司可在兴业银行开设如下第三方存管专用账户，用于客户交易结算资金的存放与清算交收（）

  • A、客户交易结算资金交收账户
  • B、客户交易结算资金汇总账户
  • C、客户交易结算资金汇总分账户
  • D、客户交易结算资金小额休眠账户

正确答案:A,B,C,D

第6题：

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第7题：

对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以自行决定采取临时冻结措施。

A正确

B错误


B
略

第8题：

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应()。

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调攀客户洗钱风险等级


参考答案：C

第9题：

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级．银行应（）。

  • A、不必调整客户洗钱风险等级
  • B、定期调整客户洗钱风险等级
  • C、及时调整客户洗钱风险等级
  • D、下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

正确答案:C

第10题：

发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。

  • A、实行监控
  • B、重点监控
  • C、停止业务
  • D、冻结账户

正确答案:B

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