银行柜员考试
普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）A、大堂经理B、网点经理C、柜员主管D、个人业务顾问
题目
普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告（）
- A、大堂经理
- B、网点经理
- C、柜员主管
- D、个人业务顾问
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第1题：
中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。
- A、只报告大额交易报告
- B、只报告可疑交易报告
- C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告
- D、不报送
正确答案:C
第2题：
对系统无法提取大额交易，需要柜员通过7712新增大额预警建立预警，通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加（）。
- A、大额交易
- B、可疑交易
- C、大额交易报告
- D、可疑交易报告
正确答案:A
第3题：
《反洗钱法》规定，银行应及时上报()报告。
A、大额交易报告
B、大额现金交易报告
C、大额转账交易报告
D、可疑交易报告
本题答案：A, D
第4题：
前台柜员岗位职责包括配合本机构反洗钱人员进行风险识别，判断大额、可疑交易及客户风险等级的划分，对符合报告特征的大额和可疑交易及时报告本机构会计主管。（）
正确答案:正确
第5题：
严格按照内控制度和操作规程办理业务，对办理业务中发现的大额或可疑类交易及时报告（）。
- A、网点经理
- B、高级柜员
- C、普通柜员
- D、柜员主管
正确答案:D
第6题：
当大集中系统柜面业务出现部分账务类交易超时、未实时反馈交易结果时，柜员的正确做法是（）。
- A、柜员应停止办理业务
- B、柜员应及时确认查询类交易可否正常进行
- C、柜员应停止业务办理，并向上级汇报
- D、柜员应隔日确认查询类交易可否正常进行
正确答案:B
第7题：
日常工作中发现其资金往来存在可疑的，应及时调整客户风险等级并报告（）行为。
- A、大额交易
- B、可疑交易
- C、异常交易
- D、关注交易
正确答案:B
第8题：
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。
- A、可疑交易报告
- B、反洗钱报告
- C、业务异常报告
- D、大额可疑交易报告
正确答案:B
第9题：
普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管
正确答案:正确
第10题：
柜员发现有可疑大额支付交易，应当（）。
- A、扣留款项
- B、扣留人员
- C、拒绝受理
- D、及时报告
正确答案:D