银行柜员考试
下列关于实名制开户证件审核的说法错误的是（）。A、军人证件包括军官证、警官证和士兵证等证件。B、我国的签证主要有外交、礼遇、公务、普通四种类型。C、可以使用护照作为个人实名身份证件开立个人账户的是外国公民和居住在境内或境外的中国籍华侨。D、可以使用军人证件作为个人实名身份证件开立个人账户的是中国人民解放军军人。
题目
下列关于实名制开户证件审核的说法错误的是（）。
- A、军人证件包括军官证、警官证和士兵证等证件。
- B、我国的签证主要有外交、礼遇、公务、普通四种类型。
- C、可以使用护照作为个人实名身份证件开立个人账户的是外国公民和居住在境内或境外的中国籍华侨。
- D、可以使用军人证件作为个人实名身份证件开立个人账户的是中国人民解放军军人。
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相似问题和答案
第1题：
根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》的规定，下列（）证件属于有效的实名制开户证件。
- A、户口簿
- B、中华人民共和国临时居民身份证
- C、武装警察身份证件
- D、外国护照
正确答案:B,C,D
第2题：
储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（）
- A、虚假开户
- B、侵占客户或银行资金
- C、账外经营
- D、开立实名制账户
正确答案:D
第3题：
我行为开户申请人开立个人账户时,应当遵循“了解你的客户”的原则,按照银行账户实名制规定和反洗钱客户身份审核和资料保存制度,要求客户提供符合实名制要求的有效身份证件,审核身份证件的()、()和(),对开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿、开户用途等进行核实。
A、真实性
B、有效性
C、合规性
D、合法性
参考答案：ABC
第4题：
关于激活/身份确认下面说法错误的是（）。
- A、不允许代理办理
- B、需审核证件原件
- C、需要联网核查
- D、不需留存本人身份证件
正确答案:D
第5题：
以下哪一项不属于广东农村信用社办理零存整取开户的业务审核内容？（）
- A、审核客户提交的身份证件是否真实、有效，是否符合实名制的要求，如为代理开户的，还需审核代理人身份证件
- B、审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确
- C、如为现金开户的，应当面清点现金，并核对是否与开户金额相符
- D、审查存单（折）是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效
正确答案:D
第6题：
个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的（）
- A、无证件开户
- B、存款“实名制”
- C、客户识别
- D、活期存款
正确答案:A
第7题：
关于个人一账通网银开户说法错误的是（）。
- A、不允许代理办理
- B、需审核证件原件
- C、需要联网核查
- D、留存本人和代办人身份证件
正确答案:D
第8题：
个人储蓄账户采用实名制开户，非实名制证件为（）。
- A、户口簿
- B、护照
- C、驾驶证书
- D、身份证
正确答案:C
第9题：
审核客户提交的开户资料和证件时，只审核有效性即可。
正确答案:错误
第10题：
关于借记卡口头挂失说法错误的是（）。
- A、不允许代理办理
- B、需审核证件原件
- C、需要联系核查
- D、留存本人和代办人身份证件
正确答案:A