第1题:
A、只能为二人
B、一般不得少于二人
C、可以为一人,但应出示有关证明
D、不得超过二人
第2题:
中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。( 对吗
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第3题:
A.调查人员不得少于二人
B.出示合法证件
C.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
第4题:
反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
第5题:
在调查统计违法案件的过程中,检查人员不得少于二人。()
第6题:
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。
A、五
B、三
C、一
第7题:
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。()
第8题:
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在调查可疑交易活动时,调查人员不得少于3人。( )
第9题:
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
第10题:
关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是()