银行柜员考试

以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有()。A、国债账户开户B、国债账户证件资料修改C、国债账户关户D、资金账号变更

题目

以下记账式国债业务需留存客户身份证复印件的有()。

  • A、国债账户开户
  • B、国债账户证件资料修改
  • C、国债账户关户
  • D、资金账号变更
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第1题:

网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。


正确答案:正确

第2题:

对于业务规定要求留存客户居民身份证复印件或影像的,中信银行应按规定留存居民身份证复印件或影像,不得以打印的联网核查结果代替。


正确答案:正确

第3题:

事后监督审核个人银行结算账户开户业务,下列说法正确的是()。

A、客户必须持本人有效身份证件前往柜台办理,不能由他人代办

B、在我行有客户号的个人客户开立存折或存单,可以不用提供并留存身份证件复印件

C、持有境外护照的个人,可以开立“235个人银行结算存款”

D、个人客户开立银行结算账户,需核对客户身份信息并留存有效身份证件复印件


本题答案:D

第4题:

办理手机银行业务,以下哪些资料应传递至事后监督保管()

  • A、申请资料银行留存联
  • B、申请资料网点留存联
  • C、客户身份证件复印件
  • D、客户身份证联网核查结果

正确答案:A,C,D

第5题:

个人申请办理银行本票业务,如未在民生银行开立结算账户,以现金签发的,需留存客户()

  • A、工作证
  • B、身份证件复印件
  • C、驾驶证
  • D、身份证件

正确答案:B

第6题:

在办理哪些业务时,需留存客户身份证复印件?


正确答案: 办理本外币开户、大额现金类汇兑业务、代理保险以及基金等业务时,需留存客户身份证复印件。

第7题:

营业部应留存客户有效身份证明文件或其他身份证明文件的复印件,留存客户办理业务现场的头部正面照片。()


正确答案:正确

第8题:

客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。


正确答案:错误

第9题:

小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。

  • A、客户有效身份证件复印件
  • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
  • C、代理人有效身份证件复印件
  • D、付款凭证复印件

正确答案:B

第10题:

柜员必须留存客户身份证复印件的业务有()。

  • A、开立存单ABIS中无该客户身份信息
  • B、开立存单系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”
  • C、借记卡开卡ABIS中无该客户身份信息
  • D、借记卡开卡系统提示“客户身份证复印件于[×年×月×日]在[×行]留存”

正确答案:A,C

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