银行柜员考试
个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）A、未成年监护人用户口本代办的开户B、2007年6月30日之前开户的客户C、用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户D、身份证过有效期客户
题目
个人存量客户身份核实工作中哪几类客户属于必须核实的客户（）
- A、未成年监护人用户口本代办的开户
- B、2007年6月30日之前开户的客户
- C、用军官证、护照等无法用身份核查系统核查的开户客户
- D、身份证过有效期客户
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
分行“三三三”工作法对私客户身份初次识别操作要点包括()
A、审核身份证件的有效性
B、做好客户面核
C、核实开户意愿的真实性
D、审核登记客户提供的身份基础信息
E、核实客户签名等信息
答案：ACDE
第2题：
当客户需要补卡时，如无条件进行身份证件校验，则必须增加个人信息认证环节，通过核对（）来核实客户身份。
- A、客户基本信息
- B、最近的充值缴费记录
- C、最近的通话记录
- D、参加过的营销活动
- E、客户话费收据或发票
正确答案:A,B,C,D,E
第3题：
在办理个人银行账户开立业务时,对客户提供的除我国居民身份证外的其它有效身份证件,必须要求客户出具相关辅助身份证明材料进行进一步核实客户身份。()
此题为判断题(对，错)。
参考答案：错误
第4题：
分支机构为异地客户开立单位银行结算账户时，应上门核实，属于核实的项目是（）。
- A、客户的开户意愿
- B、客户的经营状况
- C、开户资料的真实性
- D、办理开户业务财务人员的真实身份
正确答案:A,C,D
第5题：
客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。
- A、挂失
- B、拒绝办理
- C、核实
正确答案:C
第6题：
期货公司在对客户进行实名制审核时，应对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，核实单位客户是否由代理人开户。（ ）
答案：对
解析：
《期货市场客户开户管理规定》第九条规定，期货公司在对客户进行实名制审核时，应对照有效身份证明文件，核实个人客户是否本人亲自开户，单位客户是由代理人开户。
第7题：
下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。
- A、对于需事后核实客户身份的业务，分行应在办理业务后的5个工作日内，对相关个人客户信息做进一步的核实
- B、经核实证件为虚假证件的，对于开户业务，应及时通知客户办理撤销账户
- C、经核实，证件为虚假证件的，对于变更业务，还应采取回复原状、通知真实存款人等手段进行补救
- D、经核实为虚假证件的，应立即停止办理账户的支付结算业务
正确答案:A,B,C,D
第8题：
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()、()等部门核实客户的有关身份信息。
参考答案：公安 工商行政管理
第9题：
存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”可以作为核查结果使用。
正确答案:错误
第10题：
客户主动申请信用额度调整流程为客户申请，核实身份，审核，额度调整结果，通知客户。
正确答案:正确