银行合规考试
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
题目
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。
- A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
- B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
- C、非居民个人要求银行开旅行支票的
- D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
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第1题：
企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
正确答案:正确
第2题：
简述大额外汇交易和可疑外汇资金交易的定义。
正确答案: 大额外汇资金交易，系指交易主体通过金融机构以各种结算方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。
可疑外汇资金交易，系指外汇交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特征的交易行为。
第3题：
（ ）属于传统型外汇交易业务。
A．外汇期货交易
B．掉期外汇交易
C．即期外汇交易
D．远期外汇交易
E．外汇期权交易
正确答案：BCD
第4题：
外汇批发市场中包括以下哪些层次的外汇交易？（）
- A、各商业银行之间的外汇交易
- B、商业银行与个人之间的外汇交易
- C、中央银行同商业银行之间的外汇交易
- D、各国中央银行之间的外汇交易
正确答案:A,C,D
第5题：
根据远期外汇交易中交割日的不同，远期外汇交易可以分为（）
- A、定期远期外汇交易
- B、择期远期外汇交易
- C、掉期远期外汇交易
- D、套期远期外汇交易
- E、套利远期外汇交易
正确答案:A,B
第6题：
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
- A、居民个人银行卡、储蓄账户频繁存、取大量外币现金，与持卡人（储户）身份或资金用途明显不符的
- B、居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡，在境外进行大量资金划转或提取现金的
- C、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账、提现或结汇的
- D、上述A、B、C全是
正确答案:D
第7题：
非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、贩卖毒品问题严重的国家（地区）汇入款项的外汇交易不属于可疑外汇非现金交易。
正确答案:错误
第8题：
境内企业以境外法人或自然人名义开立离岸账户，且资金呈有规律流动的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。
正确答案:正确
第9题：
根据远期外汇交易合同中规定交割日期的不同来划分，远期外汇交易可分为（）。
- A、远期外汇交易
- B、超远期外汇交易
- C、固定交割日期的远期外汇交易
- D、择期远期外汇交易
正确答案:C,D
第10题：
（）不是最基本的外汇交易方式。
- A、现金交易
- B、远期交易
- C、期货交易
- D、期权交易
正确答案:A