银行合规考试
如集团内仅有一家成员企业拟（已）与农发行建立信贷关系，且其与其他成员企业之间关联交易比较透明，在经营、财务、资金上的独立性较强，经共同上级行客户部门认定，可将其视同（）进行管理。A、单一法人客户B、集团客户C、特殊类客户D、事业法人客户
题目
如集团内仅有一家成员企业拟（已）与农发行建立信贷关系，且其与其他成员企业之间关联交易比较透明，在经营、财务、资金上的独立性较强，经共同上级行客户部门认定，可将其视同（）进行管理。
- A、单一法人客户
- B、集团客户
- C、特殊类客户
- D、事业法人客户
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第1题：
对已与农发行建立信贷关系，列入国家公布的限制类和（）行业、列入（）、列为农发行信贷政策（）的客户，应合理选择信贷退出通道，实施客户退出。
- A、淘汰类
- B、金融高风险区域
- C、限制支持类
- D、重点支持类
正确答案:A,B,C
第2题：
集团客户可视同单一法人客户的条件有（）
- A、集团内仅有一家成员公司与农发行发生信贷业务关系，母公司和其他子公司尚未且未来不准备与农发行建立信贷业务关系的
- B、集团母公司承贷，该母公司对有关成员企业财务高度集中控制的
- C、大型集团客户下的子集团客户母公司，该子集团客户母公司对有关成员企业财务高度集中控制的
- D、不能提供合并财务报表的集团客户，或虽能够提供合并财务报表，但属于新建企业集团客户以及其他不实行企业核算制度的各类集团客户
正确答案:A,B,C,D
第3题：
企业集团与一般公司相比的复杂性体现在()。
A.公司内成员企业相互关系的复杂性
B.公司内成员企业产权关系的复杂性
C.集团公司内部成员企业相互间连接纽带的复杂性
D.协调和控制的复杂性
参考答案：ACD
第4题：
以下具备集团客户特征，应纳入农业银行集团客户管理范围的是（）。
- A、控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，控制方与被控制方不存在关联交易
- B、只有一家成员企业与农业银行建立信贷关系
- C、实行统贷统还融资模式，一家成员与农业银行有信贷关系
- D、农业银行仅提供低风险信贷业务
正确答案:C
第5题：
集团客户授信，协办社的职责主要是（）
- A、负责收集与信用社建立信用关系的集团客户成员单位资料，向主办社提供授信资料并提出相关建议
- B、在分配的授信额度内为信用社团客户成员单位办理信贷业务
- C、配合主办社做好集团客户授信的相关工作
- D、负责信用社集团客户成员单位的贷后管理
- E、在分配的授信额度内为信用社集团客户成员单位办理信贷业务
正确答案:A,B,C,D
第6题：
第三方物流企业与客户（货主）的关系是（）。
- A、市场交易关系
- B、联盟关系
- C、纵向一体化
- D、企业集团的成员关系
正确答案:B
第7题：
企业集团总部与各成员企业的关系同大型企业的总、分公司间的关系没有质的区别，只有量的差别。
正确答案:错误
第8题：
对已与农发行建立信贷关系，列入国家公布的限制类和淘汰类行业、列入金融高风险区域、列为农发行信贷政策限制支持类的客户，应合理选择信贷退出通道，逐步退出。()
答案：正确
第9题：
具备集团客户特征，但存在（）情况之一的集团客户，可不纳入集团客户管理范围。
- A、控制方为政府机构或其下属投资管理类公司的集团客户，如果控制方与被控制方不存在关联交易，可不将控制方和被控制方作为同一集团客户管理
- B、集团成员在农业银行信用50%以上已形成不良，或已全部移交资产处置部门的
- C、只有一家成员与农业银行有信贷关系的（实行统贷统还融资模式的集团客户除外）
- D、农业银行仅提供低风险信贷业务的
正确答案:A,B,C,D
第10题：
（）对已建立或拟建立信贷关系的客户，发现其符合集团客户特征，应收集整理客户本身及关联方有关资料，发起集团客户认定，根据关联企业分布区域逐级报共同上级行进行认定。
- A、有权审批行客户部门
- B、开户行
- C、二级行客户部门
- D、二级行信贷部门
正确答案:B