银行合规考试
个人进行集资诈骗数额在（）万元以上的，属于“数额巨大”。A、20B、30C、40D、50
题目
个人进行集资诈骗数额在（）万元以上的，属于“数额巨大”。
- A、20
- B、30
- C、40
- D、50
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第1题：
个人进行集资诈骗数额在30万元以上的，应当认定为（）。
- A、数额较大
- B、数额巨大
- C、数额特别巨大
- D、数额大
正确答案:B
第2题：
个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
正确答案:正确
第3题：
个人进行集资诈骗数额在30万元以上的，应当认定为( )。
A.数额较大
B.数额巨大
C.数额特别巨大
D.数额大
正确答案：B
解析：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
解析：个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”;数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”;数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
第4题：
下列属于非法集资类犯罪立案追诉标准的有（）。 Ⅰ.个人集资诈骗，数额在10万元以上的 Ⅱ.单位集资诈骗，数额在50万元以上的 Ⅲ.与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易 Ⅳ.个人或者单位，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报
- A、Ⅱ、Ⅳ
- B、Ⅱ、Ⅲ
- C、Ⅰ、Ⅱ
- D、Ⅰ、Ⅲ
正确答案:C
第5题：
以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列选项的，应予立案追诉（）
- A、个人集资诈骗，数额在三万元以上的
- B、单位集体诈骗，数额在五十万元以上的
- C、个人集资诈骗，数额在五万元以上的
- D、单位集体诈骗，数额在三十万元以上的
正确答案:B
第6题：
单位进行集资诈骗数额在（）以上的，可认定属于数额巨大。
- A、三十万元
- B、四十万元
- C、五十万元
- D、六十万元
正确答案:C
第7题：
使用银行结算凭证进行诈骗活动，（）应予立案追诉。
- A、个人诈骗数额一万元以上；单位诈骗数额五万元以上
- B、个人诈骗数额一万元以上；单位诈骗数额十万元以上
- C、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额十万元以上
- D、个人诈骗数额五万元以上；单位诈骗数额二十万元以上
正确答案:B
第8题：
个人进行集资诈骗数额在（）以上的，可认定属于数额特别巨大。
- A、五十万元
- B、一百万元
- C、一百五十万元
- D、二百万元
正确答案:B
第9题：
个人进行集资诈骗数额在（）万元以上的，属于“数额特别巨大”。
- A、100
- B、120
- C、150
- D、200
正确答案:A
第10题：
进行保险诈骗活动，涉嫌下列（）情形之一的，应予立案追诉。
- A、个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的
- B、单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的
- C、保险公司工作人员进行保险诈骗，数额在5000元以上的
- D、保险事故的证明人提供虚假的证明文件，为他人保险诈骗提供条件的诈骗数额在3万元以上的。
正确答案:A,B