银行合规考试
境内个人客户办理超过年度总额的结汇，当申报资金性质是职工报酬时，银行必须审核的材料包括（）。A、本人有效身份证明B、雇佣合同C、收入证明D、公证书
题目
境内个人客户办理超过年度总额的结汇，当申报资金性质是职工报酬时，银行必须审核的材料包括（）。
- A、本人有效身份证明
- B、雇佣合同
- C、收入证明
- D、公证书
参考答案和解析
正确答案:A,B,C
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第1题：
境内个人经常项目下职工报酬结汇超过年度总额的，需要提交以下证明材料在银行办理。（）
- A、本人身份证件
- B、银行存款证明
- C、雇佣证明
- D、个人收入纳税凭证
- E、收入证明
正确答案:A,C,E
第2题：
下列哪种情形可以委托非直系亲属办理（）
- A、境内个人年度总额内结汇
- B、境外个人年度总额内结汇
- C、境内个人年度总额内购汇
- D、境外个人购汇
正确答案:D
第3题：
下列关于个人结汇的描述正确的是()。
A、无论境内个人还是境外个人，每人每年凭本人有效身份证件可结汇等值5万美元(含)。
B、单笔结汇金额超过等值50美元的，需逐笔将个人结汇信息录入国家外汇管理局的个人结售汇管理信息系统。
C、个人年度总额内办理结汇，如需委托他人办理，必须委托其直系亲属办理。
D、外国驻华使领馆外交人员办理个人结汇业务时，交易金额仍需要受年度总额控制。
参考答案：AC
第4题：
境内个人办理超过年度总额部分的外汇结汇，如果客户的这部分外汇是来源于其境外报酬的，那么客户应向银行提交（）来申请办理。
- A、雇佣合同
- B、身份证明
- C、收入证明
- D、书面申请
正确答案:A,B,C,D
第5题：
境内个人经常项目项下非经营性结汇超过年度总额的，属于职工报酬的，不需要提供的资料是（）。
- A、本人有效身份证件
- B、雇佣合同
- C、收入证明
- D、亲属关系证明
正确答案:D
第6题：
境内个人结汇超年度总额后，客户必须提供标有交易价格的经常项下非经营性真实性证明材料办理结汇，银行按照证明上所列明金额进行结汇，不得超过证明材料上标注的金额.
正确答案:正确
第7题：
超过年度总额的结汇，境内个人除需提供有效身份证件外，还需提供外币资金来源。
正确答案:正确
第8题：
境外个人结汇超过年度总额的，凭相关凭证办理，且单笔结汇超过等值（）的，必须将结汇后人民币资金直接划转支交易对方境内人民币账户。
- A、1万美元
- B、5万美元
- C、10万美元
- D、无额度限制
正确答案:B
第9题：
国家对个人结汇年度总额管理是通过下述哪种方式实现的（）。
- A、办理结汇业务银行自身的业务系统
- B、客户自行申报
- C、柜员手工记录
- D、通过个人结售汇管理信息系统查询
正确答案:D
第10题：
境内个人对超过年度总额的遗产继承收入进行结汇，需要凭外汇局核准件办理。
正确答案:错误